德福科技:第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-030
九江德福科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议
于 2024 年 4 月 25 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 18 日
以通讯方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长马科先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
经审核，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制和审核程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。
表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。
2、审议通过《关于<2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告>的议案》
经审核，董事会认为：《2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告》客观、
真实反映了公司 2023 年度社会责任的发展与实践，帮助利益相关方更好地了解公司的社会责任实践活动。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会战略委员会已审议通过了该议案。
三、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
特此公告
九江德福科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日