美腾科技:天津美腾科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

证券代码：688420 证券简称：美腾科技
天津美腾科技股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
2024 年 5 月

目录

2023年年度股东大会会议须知...... 1
2023年年度股东大会会议议程...... 3
2023年年度股东大会会议议案...... 5
议案一：关于 2023 年度董事会工作报告的议案...... 5
议案二：关于 2023 年度监事会工作报告的议案......11
议案三：关于 2023 年度独立董事述职报告的议案...... 15
议案四：关于 2023 年度财务决算报告的议案...... 37
议案五：关于 2024 年度财务预算报告的议案...... 40
议案六：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案...... 41
议案七：关于 2023 年度利润分配预案的议案...... 42
议案八：关于 2024 年度董事薪酬方案的议案...... 43
议案九：关于 2024 年度监事薪酬方案的议案...... 45
议案十：关于投保董监高责任险的议案...... 46
天津美腾科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和《天津美腾科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人
或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津美腾科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-026）。
天津美腾科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2024 年 5 月 9日（星期四）下午 14:00
2、现场会议地点：天津市南开区时代奥城写字楼 C6南 7 层 1号会议室
3、会议召集人：董事会
4、会议主持人：董事长李太友先生
5、网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 5 月 9日至 2024 年 5月 9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有
的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）审议会议议案
序号 非累积投票议案名称
1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

4 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于2024年度财务预算报告的议案》
6 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
7 《关于2023年度利润分配预案的议案》
8 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
9 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
10 《关于投保董监高责任险的议案》
（六） 与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决
（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
（九）汇总网络投票与现场投票表决结果
（十）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
（十一）见证律师宣读本次股东大会的法律意见
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布本次股东大会结束

天津美腾科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议案
议案一
关于 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东、股东代表：
2023 年度，天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将 2023 年度董事会工作情况汇报如下：
一、2023 年度公司经营情况
2023 年度，公司实现营业收入 56,994.53 万元，实现归属于上市公司股东
的净利润 7,423.52 万元。
二、2023 年度董事会主要工作情况
（一）董事会召开情况
2023 年度，公司董事会共召开 6 次会议。历次会议在通知、召集、议事程
序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：
1、2023 年 1 月 13 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议并通过了
以下议案：
《关于选举第二届董事会董事长的议案》；
《关于选举董事会专门委员会委员的议案》；
《关于聘任董事会秘书的议案》；
《关于聘任总裁的议案》；
《关于聘任副总裁的议案》；

《关于聘任财务总监的议案》；
《关于聘任证券事务代表的议案》；
《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》。
2、2023 年 4 月 4 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议并通过了以
下议案：
《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》；
《关于 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案》；
《关于 2022 年度独立董事履职情况报告的议案》；
《关于 2022 年度财务决算报告的议案》；
《关于 2023 年度财务预算报告的议案》；
《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》；
《关于 2022 年度总裁工作报告的议案》；
《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》；
《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；
《关于续聘会计师事务所的议案》；
《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》；
《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；
《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。
3、2023 年 4 月 24 日，公司召开二届董事会第三次会议，审议并通过了
《关于 2023 年第一季度报告的议案》。
4、2023 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议并通过了
以下议案：
《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》；
《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》；
《关于新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》；
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》；

《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》；
《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划
相关事项的议案》；
《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
5、2023 年 10 月 25 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议并通过了
以下议案：
《关于 2023 年第三季度报告的议案》；
《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
6、2023 年 12 月 27 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议并通过了
以下议案：
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》；
《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》；
《关于 2024