仁和药业:关于公司2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2024-014
仁和药业股份有限公司
2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、交易内容
2024 年，仁和药业股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）及其下属子公司拟与关联方叮当快药（北京）技术开发有限公司（含所有控股的子、孙公司）（以下简称“叮当快药”）、深圳市闪亮营销策划有限公司拟发生日常关联交易累计总额为 27,500.00 万元。
根据八部委联合发文和证监会的要求，以上关联公司已通过“信用中国”网站
（www.creditchina.gov.cn）、企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途径查询，不是失信责任主体。
2、构成关联交易的原因
叮当快药、深圳市闪亮营销策划有限公司与公司为同一实际控制人、同一控股股东关系。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，交易构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关政府部门的批准，本次公司关联交易事项需经董事会审议，无需提交股东大会审议。
3、关联交易投票回避表决情况
董事会对确认关联交易议案表决时，关联董事已回避未参与表决。
4、交易对公司的影响
该等交易为公司正常经营行为，以市场公允价格为定价标准，不存在损害各方利益的行为，特别是不会损害公司中小股东的利益，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

一、日常关联交易的基本情况
(一)日常关联交易概述
仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属子公司，根据业务发展和日常生产经营需求，2023 年公司与关联方叮当快药和深圳市闪亮营销策划有限公司等发生日常关联交易，日常关联交易累计总额为 25,696.85 万元。
2024 年 4 月 24 日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司
2024 年度日常关联交易预计的议案》，2024 年公司与关联方叮当快药、深圳市闪亮营销策划有限公司拟发生日常关联交易累计总额为 27,500.00 万元。
公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议对该事项进行了事前审议并通过，公司第九届董事会第十八次会议审议该事项时关联董事杨潇、肖正连、张威、彭秋林、姜锋、张自强回避表决。由于交易对手方系公司关联方，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司章程的规定，交易构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关政府部门的批准，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，因“公司与关联人交易金额达到 3000 万元且占上市公司最近一期经审计净资产的 5%”，因此本次公司关联交易事项需经董事会审议，无需提交股东大会审议。
(二)2024 年度预计关联交易类别和金额
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易 合同签订金额或预
定价原则 计金额（万元）
深圳市闪亮营销策划有限广告、品牌策划费协议定价或市场 300.00
购买商品、接受劳务公司 及包装设计费 定价
的关联交易 叮当快药 购买商品 协议定价或市场 100.00
定价
小计 400.00
叮当快药 商标授权使用、服协议定价或市场 800.00
务费 定价
销售商品、提供劳务叮当快药 产品网络总经销 协议定价或市场 25,000.00
的关联交易 定价
叮当快药 物流仓储相关服协议定价或市场 700.00
务 定价
小计 26,500.00
叮当快药 房屋租赁 协议定价或市场 500.00
房屋出租 定价
(三)2023 年日常关联交易实际发生情况

关联交 关联交易方 关联交易内容 关联交易金
易类型 额（万元）
江西仁和堂医药连锁有限公司 购买商品等 0.63
深圳市闪亮营销策划有限公司 广告、品牌策划费及包装设计 241.48
费
叮当好健康科技（北京）有限公 购买商品 48.70
采 购 商 司
品/接受 江西中轩日化科技有限公司 购买商品 3.57
劳务 北京叮当优品技术有限公司 购买商品 0.25
樟树市铭嘉知识产权咨询服务 商标备案、代理费 69.94
有限公司
江西叮当健康药房连锁有限公 购买商品 0.17
司
江西中达药业有限公司 购买低值易耗品 0.54
叮当好健康科技（北京）有限公 销售商品等 8.36
司
江西仁和堂医药连锁有限公司 销售商品及包装材料 15,831.62
江西仁和堂医药连锁有限公司 商标使用费及服务费等 374.14
江西中达药业有限公司 销售商品 3,196.55
江西中达药业有限公司 服务费等 24.78
江西叮当电子商务有限公司 销售商品及服务费 0.80
江西叮当健康药房连锁有限公 销售商品及服务费 155.68
出 售 商 司
品/提供 江西中轩日化科技有限公司 销售商品及服务费 54.39
劳务 仁和（集团）发展有限公司 销售商品及服务费 17.53
樟树市铭嘉知识产权咨询服务 销售商品及服务费 0.32
有限公司
樟树市优品大药房有限公司 销售商品 2.20
北京叮当优品技术有限公司 销售商品 9.02
江西药都大药房连锁有限公司 仓储服务费及物业收入 22.04
江西朋侨科技有限公司 销售商品及商标使用费 507.57
江西叮当华南医药有限公司 销售商品及服务费 4,783.86
叮当智慧医疗器械（上海）有限 销售商品 0.17
公司
江西仁和堂医药连锁有限公司 房屋租赁 98.15
江西中达药业有限公司 房屋租赁 86.22
江西叮当健康药房连锁有限公 房屋租赁 29.08
出租房 司
屋 江西药都大药房连锁有限公司 房屋租赁 23.55
江西中轩日化科技有限公司 房屋租赁 4.88
樟树市优品大药房有限公司 房屋租赁 17.45
江西朋侨科技有限公司 房屋租赁 82.38
江西叮当华南医药有限公司 房屋租赁 0.81

各关联方 关联方基本情况
叮当快药（北 1、名称：叮当快药（北京）技术开发有限公司
京）技术开发有 2、住所：北京市东城区灯市口大街 50 号 1 号楼三层 309 室
限公司 3、法定代表人：徐宁
4、注册资本：5165.820000 万元
5、公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；广告制作；广告发布；广告设计、代理；软件开发；健康咨询服务（不含诊
疗服务）；企业管理咨询；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目，
凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）
7、成立日期：2016 年 9 月 30 日
深圳市闪亮营 1、名称：深圳市闪亮营销策划有限公司
销策划有限公 2、住所：深圳市福田区现代商务大厦一栋一座 11 楼 07 房
司 3、法定代表人：廖剑锟
4、注册资本： 10.00 万人民币
5、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)