深粮控股:董事会决议公告

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2024-10
深圳市深粮控股股份有限公司
第十一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事
会第八次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10:20 在深圳市福田区福虹路 9
号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知
于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 9 名，实到董
事 7 名，其中董事古成先生授权委托董事长王志楷先生出席会议，董事张国元先生授权委托董事卢雨禾女士出席会议，独立董事赵如冰先生、毕为民女士、刘海峰先生以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先生主持。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
（一）《公司 2024 年第一季度报告》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2024 年第一季度报告》。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（二）《公司 2024 年度全面预算草案》
本议案已经公司董事会战略委员会审议并取得了明确同意的意见。
同意《公司 2024 年度全面预算草案》。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（三）《公司 2023 年度内控体系工作报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。同意《公司 2023 年度内控体系工作报告》。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（四）《公司 2024 年度重大风险评估报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。同意《公司 2024 年度重大风险评估报告》。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（五）《公司 2024 年度内部审计、投资后评价工作计划》
本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。同意《公司 2024 年度内部审计、投资后评价工作计划》。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（六）《公司董事会秘书工作细则》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司董事会秘书工作细则》。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、备查文件
（一）《公司第十一届董事会第八次会议决议》；
（二）《公司第十一届董事会审计委员会第四次会议决议》；
（三）《公司第十一届董事会战略委员会第三次会议决议》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月二十六日