深粮控股:监事会决议公告

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2024-11
深圳市深粮控股股份有限公司
第十一届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会
第四次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 11:30 在深圳市福田区福虹路 9 号世
贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 2024
年 4 月 19 日以电子邮件形式发出。会议应出席监事 4 名，实际出席监事
3 名，其中监事游红霞女士以通讯方式出席会议，监事郑胜桥先生委托监事马增海先生出席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由半数以上监事共同推举的监事马增海先生主持，全体与会监事经认真审核、审议和表决，通过了以下议案：
一、《公司 2024 年第一季度报告》
公司监事会认为：《公司 2024 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；报告内容真实准确地反映了公司本季度财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2024 年第一季度报告》。
同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
二、《公司 2024 年度全面预算草案》
公司监事会认为：公司在深入总结 2023 年粮油市场行情，研判 2024
年发展机会、竞争状况、国家政策等基础上，坚持存量提效、增量拓展、融合赋能的规划思路，制定了积极的年度预算目标，同意《公司 2024 年度全面预算草案》。
同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、《公司 2023 年度内控体系工作报告》
公司监事会认为：《公司 2023 年度内控体系工作报告》真实、准确、客观地反映了公司内控体系的实际情况，同意《公司 2023 年度内控体系工作报告》。
同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
监 事 会
二〇二四年四月二十六日