丽臣实业:监事会决议公告

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-014
湖南丽臣实业股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会
议于 2024 年 4 月 25 日在公司办公大楼五楼中心会议室以现场方式召开。会议通
知已于 2024 年 4 月 16 日下午以电子邮件的方式送达各位监事。
会议由公司监事会主席刘国彪先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，
实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议。会议召开的程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在公司指定信息披露媒体《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-015）。
三、备查文件
《湖南丽臣实业股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》。
特此公告。
湖南丽臣实业股份有限公司监事会
2024 年 4 月 25 日