宁波东力:监事会决议公告

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2024-010
宁波东力股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议书面
通知于 2024 年 4 月 13 日以专人送达及微信方式发出，会议于 2024 年 4 月 24
日（星期三）下午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由徐俊杰先生
主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，董事会秘书列席了会议。
本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 同 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2023年度财务决算报告的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2023年度利润分配预案》

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属上市公司股东的净利润为40,420,252.74元，母公司实现的净利润为52,256,486.75元。截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润为-330,432,735.46元，母公司未分配利润为-551,721,407.93元。
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2021—2023年）股东回报规划》等有关规定，鉴于公司2023年末可供分配利润为负数，不满足公司实施现金分红的条件，考虑到公司经营工作的实际情况和维护股东的长远利益，公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
（四）审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。
《 2023 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 同 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过《2024年度监事薪酬方案的议案》
根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，2024年度公司监事的薪酬方案制定情况如下：
在公司担任实际岗位职务的监事，根据其担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。未在公司担任实际岗位职务的监事，不在公司领取薪酬。
基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。
（六）审议通过《2023年年度报告及摘要》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

《2023年年度报告摘要》详见同日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2023年年度报告》详见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于制定未来三年（2024年—2026年）股东回报规划的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
《公司未来三年（2024年—2026年）股东回报规划》详见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
（八）审议通过《2024年第一季度报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。
《2024年第一季度报告》详见同日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）公司第七届监事会第二次会议决议。
（二）公司第七届董事会审计委员会2024年第三次会议决议。
特此公告。
宁波东力股份有限公司监事会
二〇二四年四月二十四日