贵航股份:第七届董事会第十二次会议决议公告

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2024-012
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次
会议通知于 2024 年 4 月 15 日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本
次会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司
会议室召开，本次会议应到 8 人，实到 8 人。与会董事对会议审议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：
一、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2024 年一季度报告》；
《2024 年一季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
二、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2024 年度“提质增效
重回报”行动方案的议案》。
该议案已经公司董事会战略委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-014）。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 26 日