热威股份:2023年度股东大会会议资料

杭州热威电热科技股份有限公司
2023 年度股东大会
会议资料
浙江 杭州
2024 年 5 月 7 日

目录

会议资料......- 1 -
股东大会会议须知......- 3 -
2023 年度股东大会会议议程......- 5 -
关于 2023 年度董事会工作报告的议案...... 7
关于 2023 年度监事会工作报告的议案...... 19
关于独立董事 2023 年度述职报告的议案...... 25
关于 2023 年度财务决算报告的议案...... 26
关于 2023 年度报告及其摘要的议案...... 28
关于续聘会计师事务所的议案...... 29
关于 2024 年度董事薪酬方案的议案...... 30
关于 2024 年度监事薪酬方案的议案...... 31
关于 2023 年度利润分配方案的议案...... 32
关于使用自有资金进行现金管理的议案...... 33
关于开展远期结售汇业务的议案...... 34
关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案...... 36
关于开展期货套期保值业务的议案...... 37
关于 2024 年度担保计划的议案...... 38
关于修订《公司章程》的议案...... 39
关于新增及修订公司部分治理制度的议案...... 46
股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“公司”），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》及相关法律法规的规定，特制定本须知：
一、董事会以维护股东的合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、股东授权委托书。
2、机构股东应由法定代表人、执行事务合伙人或者委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、机构股东加盖公章或法定代表人、执行事务合伙人签字的书面授权委托书。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后将手机关闭或调至振动状态；除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
四、股东在议案讨论阶段可就议案内容进行提问。每位股东发言的时间一般不得超过 5 分钟，发言时应先作自我介绍并说明其所持股份数量。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
五、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本会议通知规定的网络投票时间里通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

六、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。

杭州热威电热科技股份有限公司
2023 年度股东大会会议议程
现场会议时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）14:00
现场会议地点：浙江省杭州市滨江区滨康路 800 号热威总部会议室
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。
会议主持人：董事长楼冠良先生
会议议程
一、与会人员签到、领取会议资料；
二、主持人宣布会议开始，并报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量，介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
三、主持人介绍会议议程、宣读会议须知；
四、推选本次会议计票人、监票人；
五、宣读会议审议各项议案：
1、非累积投票议案：
议案一：关于 2023 年度董事会工作报告的议案；
议案二：关于 2023 年度监事会工作报告的议案；
议案三：关于独立董事 2023 年度述职报告的议案；
议案四：关于 2023 年度财务决算报告的议案；
议案五：关于 2023 年度报告及其摘要的议案；
议案六：关于续聘会计师事务所的议案；
议案七：关于 2024 年度董事薪酬方案的议案；
议案八：关于 2024 年度监事薪酬方案的议案；

议案九：关于 2023 年度利润分配方案的议案；
议案十：关于使用自有资金进行现金管理的议案；
议案十一：关于开展远期结售汇业务的议案；
议案十二：关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案；
议案十三：关于开展期货套期保值业务的议案；
议案十四：关于 2024 年度担保计划的议案；
议案十五：关于修订《公司章程》的议案；
议案十六：关于新增及修订公司部分治理制度的议案。
六、现场股东及股东代理人发言、提问；
七、与会股东逐项审议各项议案并现场投票表决；
八、监票人、计票人统计现场表决结果；
九、休会，等待网络投票表决结果；
十、复会，主持人宣布现场投票及网络投票汇总结果；
十一、宣读本次股东大会决议；
十二、见证律师发表本次股东大会的法律意见；
十三、签署会本次股东大会议决议及会议记录；
十四、主持人宣布会议结束。
议案一：
关于 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2023年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，围绕公司中长期发展规划及年度经营目标，严格履行股东大会赋予的职责，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司和全体股东的利益，进一步完善和规范公司运作。
2023年度董事会工作报告内容包括两大部分：2023年度工作总结与2024年董事会的主要工作任务。
一、报告期内主要经营情况
2023年，全球经济增长面临多重挑战，面对严峻复杂的形势，公司紧紧围绕生产经营计划和奋斗目标不松懈，以提高经济效益和服务质量为中心，积极拓展市场份额、创新优化产品服务、精细化管控以降本增效、严控资金及运营风险，强化生产协调组织，着重抓好高产稳产，为实现生产提质增效，稳妥应对经济波动和行业下行的不利影响。具体实现的经营情况如下：
2023年度，公司实现营业收入为167,603.49万元，与去年基本持平；实现归属于上市公司股东的净利润24,999.95万元，同比增长3.50%；经营活动产生的现金流量净额39,314.19万元，同比增长40.24%。利润保持稳步增长，财务结构保持合理稳健。
二、2023年董事会及各专门委员会履职情况
（一）2023年董事会会议及决议情况
报告期内，根据公司经营实际需要，董事会共召开8次会议，具体情况如下：

序 召开时间 会议届次 会议议案
号
1 2023年2月 第二届董事 1、关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案
10日 会第二次会
1.1 本次发行股票的种类
议
1.2 本次发行股票的面值
1.3 本次发行股票的数量
1.4 发行对象
1.5 发行方式
1.6 定价方式
1.7 本次发行股票拟上市地
1.8 承销方式
1.9 发行时间
1.10决议的有效期
2、关于公司首次公开发行股票募集资金用途及其实施
方案的议案
3、关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案
4、关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案
5、关于稳定公司股价预案的议案
6、关于就公司首次公开发行股票并上市相关事项作出
公开承诺的议案

7、关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报的填补措
施及承诺的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次首次公
开发行股票并上市相关事宜的议案
9、关于审议<杭州热威电热科技股份有限公司章程（草
案）>的议案
10、关于确认报告期内关联交易及其公允性的议案
11、关于审议公司《2019-2022年6月审计报告》的议案
12、关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案
2 2023年2月 第二届董事 1、关于2022年度总经理工作报告的议案
15日 会第三次会
2、关于2022年度董事会工作报告的议案
议
3、关于2022年度财务决算报告的议案
4、关于2023年度财务预算报告的议案
5、关于2022年利润分配方案的议案