赛意信息:关于召开2023年度股东大会的通知

广州赛意信息科技股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2024
年 4 月 24 日召开的第三届董事会第二十四次会议以全票同意的表决结果审议通
过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，董事会决定于 2024 年 5 月 15 日
（星期三）下午 14:30-15:30 召开 2023 年度股东大会。
本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。现将会议有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2023 年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（四）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30-15:30
（五）现场会议召开地点：佛山市顺德区大良镇萃智路一号车创置业广场 1
栋公司研发总部 20 楼大会议室
（六）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月
15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 15
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（七）股权登记日：2024 年 5 月 8 日（星期三）
（八）参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交
易系统和深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次投票表决的结果为准。
（九）会议出席对象：
1、截至股权登记日 2024 年 5 月 8 日（星期三）下午收市后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方
式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股
东可授权他人代为现场出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间
内参加网络投票；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、公司董事会邀请的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
备注：该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
3.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
4.00 《2023 年度利润分配预案》 √
5.00 《2023 年度财务决算报告》 √
6.00 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 √
《关于变更注册地址、增加注册资本及修订〈公司章程〉
7.00 √
的议案》
√需逐项表
8.00 《关于修订、制定公司相关制度的议案》 决，作为投票
对象的子议案

数：（5）
8.01 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 √
8.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √
8.03 《关于制定〈独立董事制度〉的议案》 √
8.04 《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》 √
8.05 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 √
9.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 √
《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定
10.00 √
对象发行股票的议案》
《关于公司未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026
11.00 √
年）的议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
本次会议审议的议案已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会
第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次股东大会审议的议案 4、议案 6、议案 10、议案 11 需要对中小投资者
的表决单独计票。
上述议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 为特别决议事项，需由出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级
管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）
三、现场会议登记事项
（一）登记时间：2024 年 5 月 13 日，上午 9:00-12:00，下午 13:00-18:00
2024 年 5 月 14 日，上午 9:00-12:00，下午 13:00-18:00
（二）登记地点：广东省广州市天河区珠江东路 12 号 1601（部位:自编 03-05
单元）广州赛意信息科技股份有限公司证券法务部。
（三）登记手续：
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持深圳 A 股法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书（附件二）及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出
席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、深圳 A 股法人股东股票账
户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、深圳 A 股股东账户卡办理登记手续，融资
融券信用账户股东还应同时持有授权委托书；自然人股东的委托代理人，应持代
理人身份证、授权委托书、委托人深圳 A 股股东账户卡、委托人身份证、办理登
记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《2023 年度股
东大会参会回执》（附件四），以便登记确认。传真请在 2024 年 5 月 14 日下午
18:00 前传至 020-35913701。来信请寄：广东省广州市天河区珠江东路 12 号 1601
（部位:自编 03-05 单元）广州赛意信息科技股份有限公司证券法务部（信封请
注明“股东大会”字样）。
4、联系方式：
联 系 人：李娜
联系电话：020-38878880-716
联系传真：020-35913701
联系邮箱：investor@chinasie.com
邮 编：510623
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议开始前半小时
到达会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网
络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议咨询：证券法务部
联 系 人：李娜
联系电话：020-38878880-716
联系传真：020-35913701
联系邮箱：investor@chinasie.com
2、与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
2、第三届监事会第二十一次会议决议。
特此公告
广州赛意信息科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月二十四日

附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350687，投票简称：赛意投票。
2、提案编码：
表一：股东大会提案编码表
备注：该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》