赛意信息:监事会决议公告

广州赛意信息科技股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
十一次会议于 2024 年 4 月 24 日上午 11:00 在公司办公地以现场结合通讯的方
式召开。会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式送达。会议应出席监事
3 名，实际出席监事 3 名。以通讯方式参会的监事为监事会主席林立岳先生。
会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
会议主持人为监事会主席林立岳先生。公司董事会秘书、证券事务代表列
席了会议。经与会监事认真审议和表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年
度报告》、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）。
本议案需要提交公司 2023 年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第
一季度报告》（公告编号：2024-019）。

三、审议通过《2023 年度监事会工作报告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度
监事会工作报告》（公告编号：2024-021）。
本议案需要提交公司 2023 年度股东大会审议。
四、审议通过《2023 年度总经理工作报告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度
总经理工作报告》（公告编号：2024-022）。
五、审议通过《2023 年度利润分配预案》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公
司股东的净利润 254,403,464.63 元，母公司实现净利润 118,639,859.78 元。根
据《公司章程》的规定，按母公司 2023 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公
积金 11,863,985.98 元，加上年初未分配利润 787,996,246.37 元，扣除 2023
年实施的 2022 年度现金分红 50,209,495.13 元，截至 2023 年 12 月 31 日可供分
配利润为 980,326,229.89 元。
结合公司目前总体运营情况及所处成长发展阶段，根据《公司章程》以及《未
来三年股东分红回报规划（2021 年-2023 年）》的规定，公司拟以权益分派实施
时股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的回购股份为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
本利润分配预案只确定分配比例，未确定分配总额。公司股本总额在本利润
分配预案披露至实施期间因各种原因发生变化的，无需因股本总额的变动而调整
分配比例。
经审核，监事会认为本次利润分配预案是基于公司实际情况，并充分考虑公
司未来发展规划而制定的，内容及审议程序均符合相关法律法规及《公司章程》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度
利润分配预案》（公告编号：2024-023）。
上述利润分配预案需要经过公司 2023 年度股东大会审议。
六、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，监事会认为，公司已经建立了健全的内部控制制度，能够适应当前
公司经营管理的要求和未来发展的需要，且各项内部控制制度在实际经营环节中
均得到了有效执行。董事会出具的《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观
地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度
内部控制评价报告》（公告编号：2024-024）。
七、审议通过《2023 年度财务决算报告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度
财务决算报告》（公告编号：2024-025）。
本议案需要提交公司 2023 年度股东大会审议。
八、审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，监事会认为，公司募集资金存放及使用符合《募集资金使用管理办
法》的规定，实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在损害公司及股东利益的
情形。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关
于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-026）。
九、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构无异议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘
公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-027）。
本议案需要提交公司 2023 年度股东大会审议。
十、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，监事会认为，公司与美的集团的日常关联交易是基于公司业务实际
开展需要，交易定价参照市场公允价格，审议程序符合有关法律法规的规定，不
存在损害公司及全体股东利益的情形，关联交易合理、公允。综上，监事会同意
该日常关联交易预计事项。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024
年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-028）。
十一、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步
完善公司治理体系，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议
事规则》及《〈监事会议事规则〉修订对照表》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十二、审议通过《关于向特定对象发行股票募投项目结项并注销募集资金
专户的议案》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为，鉴于公司向特定对象发行股票募集资金投资项目已达
到预定可使用状态，且截至本公告披露日，相关募集资金专户余额为 0 元人民币，
监事会同意公司将募投项目予以结项，并注销相关募集资金专户。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向特
定对象发行股票募投项目结项并注销募集资金专户的公告》（公告编号：
2024-036）。
特此公告
广州赛意信息科技股份有限公司
监 事 会
二〇二四年四月二十四日