平潭发展:2023年度监事会工作报告

中福海峡（平潭）发展股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，对报告期内董事会、经营班子的工作及公司经营情况进行了监督。报告期内共召开了七次会议，对公司重大事项形成监事会决议；此外，公司监事还列席公司股东大会、董事会历次会议，并在会议上行使监督权利，履行监督职能，为维护公司利益和股东权益，促进公司规范运作起到应有的作用。
一、报告期内监事会会议情况
报告期内公司监事会遵循法定程序共召开七次会议。
（一）公司于 2023 年 4 月 21 日在福建省福州市五四路 159 号世界金龙大厦
23 层公司会议室召开第十届监事会 2023 年第一次会议，会议应出席监事 3 人，
参加表决监事 3 人，会议审议通过下列议案：
1、《公司 2022 年度监事会工作报告》
2、《公司 2022 年度财务决算报告》
3、《公司 2022 年年度报告全文》及摘要
4、《公司 2022 年利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、《公司 2022 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
6、《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》
7、《公司 2022 年度社会责任报告》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
10、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
11、《关于会计政策变更的议案》
决议内容刊登于 2023 年 4 月 25 日《证券时报》和巨潮资讯网。
（二）公司于 2023 年 4 月 27 日在福建省福州市五四路 159 号世界金龙大厦
23 层公司会议室召开第十届监事会 2023 年第二次会议，会议应出席监事 3 人，
参加表决监事 3 人，会议审议通过《公司 2023 年第一季度报告》。

（三）公司于 2023 年 6 月 8 日在福建省福州市五四路 159 号世界金龙大厦
23 层公司会议室召开第十届监事会 2023 年第三次会议，会议应出席监事 3 人，
参加表决监事 3 人，会议审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
决议内容刊登于 2023 年 6 月 9 日《证券时报》和巨潮资讯网。
（四）公司于 2023 年 6 月 29 日在福建省福州市五四路 159 号世界金龙大厦
23 层公司会议室召开第十一届监事会 2023 年第一次会议，会议应出席监事 3 人，
参加表决监事 3 人，会议审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》。
决议内容刊登于 2023 年 6 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网。
（五）公司于 2023 年 8 月 29 日在福建省福州市五四路 159 号世界金龙大厦
23 层公司会议室召开第十一届监事会 2023 年第二次会议，会议应出席监事 3 人，
参加表决监事 3 人，会议审议通过下列议案：
1、《公司 2023 年半年度报告全文》及摘要
2、《关于募集资金 2023 年上半年度存放与使用情况专项报告》
决议内容刊登于 2023 年 8 月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网。
（六）公司于 2023 年 10 月 27 日在福建省福州市五四路 159 号世界金龙大
厦 23 层公司会议室召开第十一届监事会 2023 年第三次会议，会议应出席监事 3
人，参加表决监事 3 人，会议审议通过《公司 2023 年第三季度报告》。
（七）公司于 2023 年 12 月 20 日在福建省福州市五四路 159 号世界金龙大
厦 23 层公司会议室召开第十一届监事会 2023 年第四次会议，会议应出席监事 3
人，参加表决监事 3 人，会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
决议内容刊登于 2023 年 12 月 22 日《证券时报》和巨潮资讯网。
二、报告期内监事会对有关事项的审核意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规和规范性文件，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序；董事会对股东大会决议的执行情况；公司董事、经理执行公司职务的情况等进行了监督。监事会认为，公司能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规规范运作，较好地贯彻了中国证监会“法制、监督、自律、规范”
的八字方针，真实、完整、准确、及时地披露公司信息。董事会认真履行《公司法》和《公司章程》所赋予的各项职权，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法。公司经营班子认真履行《公司章程》赋予的各项职权，认真贯彻董事会决议。为了公司顺利发展，公司不断完善内部控制制度。公司董事、经理能够忠于职守、认真谨慎、廉洁自律、勤勉尽责。没有发现公司董事、经理在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
本公司监事会认真审阅公司 2023 年年度报告后发表意见如下：
公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023年度进行了审计，出具标准无保留意见的审计报告，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）2015 年募集资金使用情况
2015 年 9 月 18 日，经中国证监会《关于中福海峡（平潭）发展股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2337 号）的核准，公司于 2015 年
12 月 18 日非公开发行 A 股股票，此次非公开发行共募得资金 1,999,999,994.56
元（其中包括承销费用、保荐费用、律师费用等 35,600,000.85 元），实际募集资金 1,964,391,511.15 元。报告期内，公司严格按照深交所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金使用管理制度》的相关规定使用募集资金，不存在违规使用的行为。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 204,073.22 万元，尚未使用的
金额为 2,975.42 万元。
（四）报告期内，公司收购、出售资产的交易价格合理、不存在内幕交易，不存在损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情形。
（五）报告期内公司发生的关联交易，其交易价格合理、公允，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
（六）对公司内部控制自我评价报告的意见。
公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司监事会
二〇二四年四月二十三日