科蓝软件:2023年度董事会工作报告

北京科蓝软件系统股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年度，北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体董事遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《北京科蓝软件系统股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责。全体董事认真负责、勤勉尽职，以公司及股东最大利益为出发点，充分发挥各自领域的专业优势，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。
现将 2023 年度具体工作情况汇报如下：
一、2023 年度内董事会会议召开情况
2023 年度公司共召开 6 次董事会会议，董事会的召开符合《公司法》、《公
司章程》及《董事会议事规则》等的规定，履行了必要的法律程序，会议召开、决议内容均合法有效，不存在董事会或高级管理人员违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。具体情况如下：
序号 届次 时间 审议事项
1 三届十三次 2023 年 1 月 10 日 1.《关于不向下修正“科蓝转债”转
股价格的议案》
2 三届十四次 2023 年 2 月 13 日 1.《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》
1.《关于公司 2022 年度总经理工作
报告的议案》
2.《关于公司 2022 年度董事会工作
报告的议案》
3.《关于公司 2022 年年度报告及摘
要的议案》
4.《关于公司 2022 年度财务报告的
3 三届十五次 2023 年 4 月 24 日 议案》
5.《关于公司 2022 年度财务决算报
告的议案》
6.《关于公司 2022 年度利润分配预
案的议案》
7.《关于公司 2022 年度募集资金存
放与使用情况专项报告的议案》
8.《关于公司 2022 年度内部控制自
我评价报告的议案》

9.《关于公司控股股东及其他关联方
资金占用情况专项说明的议案》
10.《关于续聘会计师事务所的议案》
11.《关于公司 2023 年度综合授信额
度的议案》
12.《关于控股股东为公司申请综合
授信提供担保暨关联交易的议案》
13.《关于 2023 年度向控股股东及其
一致行动人申请借款额度暨关联交
易的议案》
14.《关于 2023 年度公司为子公司提
供担保额度的议案》
15.《关于核销应收款项的议案》
16.《关于公司 2023 年第一季度报告
的议案》
17.《关于召开公司 2022 年年度股东
大会的议案》
1.《公司 2023 年半年度报告及其摘
4 三届十六次 2023 年 8 月 28 日 要的议案》
2.《公司 2023 年半年度募集资金存
放与使用情况专项报告的议案》
5 三届十七次 2023 年 10 月 26 日 1.《公司 2023 年第三季度报告的议
案》
1.《关于公司<2023 年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
2.《关于公司<2023 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议
案》
6 三届十八次 2023 年 12 月 18 日 3.《关于提请股东大会授权董事会
办理股权激励相关事宜的议案》
4.《关于召开公司 2024 年第一次临
时股东大会的议案》
5.《关于与清华大学签署建立先进
智能数据库联合研究院合作协议的
议案》
二、2023 年度召集召开股东大会情况及决议执行情况
2023 年公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律法规，在《公司章程》、《股东大会议事规则》框架下，召集、召开股东大会，确保股东依法行使权利，相关程序及决议合法有效。经董事会召集组织的股东大会的共召开 1 次。具体情况如下：

序号 届次 时间 审议事项
1.《关于公司 2022 年度董事会
工作报告的议案》
2.《关于公司 2022 年度监事会
工作报告的议案》
3.《关于公司 2022 年年度报告
及摘要的议案》
4.《关于公司 2022 年度财务决
算报告的议案》
5.《关于公司 2022 年度利润分
配预案的议案》
1 2022 年年度股 2023 年 5 月 18 日 6.《关于续聘会计师事务所的议
东大会 案》
7.《关于公司 2023 年度综合授
信额度的议案》
8.《关于控股股东为公司申请综
合授信提供担保暨关联交易的
议案》
9.《关于 2023 年度向控股股东
及其一致行动人申请借款额度
暨关联交易的议案》
10.《关于 2023 年度公司为子公
司提供担保额度的议案》
三、独立董事履职情况
公司三位独立董事，均严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在 2023年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席