双环科技:湖北双环科技股份有限公司2023年度董事会工作报告

湖北双环科技股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责地履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续、健康、稳定发展，切实维护公司和全体股东利益。现就 2023 年度董事会主要工作情况报告如下：
一、2023 年度公司整体经营情况
2023 年，在各级政府的关怀和支持下，在证券监管部门的监督指导下，公司董事会和经营管理层带领广大干部职工，积极作为，进一步规范治理、加强管理，做强主业，取得了较好的成绩，延续了健康发展的势头。
2023 年度，公司纯碱和氯化铵产销量均超过上年同期。2023 年实现营业收
入 37.94 亿元，较上年同期减少 13.06%；归属于母公司所有者的净利润 6.16 亿
元，较上年同期下降 29.41%；截至报告期末公司合并总资产 30.13 亿元，较期初增加 10.31%；合并资产负债率 30.32%，较期初下降 16.01%；归属于母公司所有者的净资产 21 亿元，较期初上升 43.2%。在化工板块方面，通过加强管理、技术攻关，以及应城宏宜化工科技有限公司年产 40 万吨合成氨装置顺利投产保障上市公司合成氨稳定供应，公司2023 年度化工生产稳定、主要产品产量较 2022年小幅上涨，产量处于近年来最好水平。在其他板块方面，目前公司从事贸易业务的只有子公司武汉宜富华石油化工有限公司，其无外部业务。
总结起来，报告期内公司生产与销售情况正常，实现了明显盈利，因此报告期末公司总资产、净资产进一步增加、资产负债率进一步下降；但 2023 年度纯碱和氯化铵销售价格低于 2022 年度，导致公司 2023 年度营业收入和净利润低于
2022 年度。
二、2023 年公司董事会日常工作情况
1.董事会会议召开情况
2023 年度，公司董事会共召开了 12 次会议，会议的召开与表决程序均符合
《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事均亲自出席了各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：
第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于<湖北双环科技股份有限公司 2023 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于<湖北双环科技股份有限公司 2023 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于公司设立募集资金专项账户的议案》、《关于公司与湖北双环化工集团有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺的议案》、《关于<湖北双环科技股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》、《关于重新制定<湖北双环科技股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》、《关于暂不召开公司临时股东大会的议案》、逐项审议并通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》、《关于 2023 年度与宏宜公司新增日常关联交易的议案》、《关于与控股股东签订<商标使用许可合同>暨关联交易的议案》、《关于 2023 年度与财务公司关联交易预计的议案》、《关于对关联财务公司的风险评估报告的议案》、
年度利润分配方案的议案》、《2022 年度内部控制评价报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于核销资产的议案》、《关于 2023 年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》、《关于制定<委托理财管理制度>的议案》、《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于购买土地使用权暨关联交易的议案》
第十届董事会第二十三次会议审议通过了《2023 年第一季度报告》
第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对参股财务公司增资暨关联交易的议案》、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于投资建设联碱节能技术升级改造项目的议案》、审议并通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于投资设立子公司的议案》
第十届董事会第二十七次会议审议通过了《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》、《关于与宏宜公司新增日常关联交易及调整部分日常关联交易定价的议案》、《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》、《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公开挂牌转让参股财务公司10%股权的议案》
第十届董事会第二十九次会议审议通过了《2023 年第三季度报告》
第十届董事会第三十次会议审议通过了关于产能指标的议案。
第十届董事会第三十一次会议审议通过了《关于双环科技新增日常关联交易及调增日常关联交易额度的议案》
2.股东大会召开情况

2023 年度，公司共召开 5 次股东大会，全部由董事会召集，董事会规范组
织股东大会召开，认真落实各项股东大会决议，推动公司股东大会通过的各项议案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。具体情况如下：
序 会议届次 召开日期 审议通过的议案
号
2022 年度董事会工作报告
2022 年度报告及年报摘要
关于 2022 年度利润分配方案的议案
2022 年度内部控制评价报告
关于续聘会计师事务所的议案
关于核销资产的议案
1 2022 年年度股东大会 2023 年 4 月 25
日 关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
关于 2023 年度与宏宜公司新增日常关联交易的
议案
关于 2023 年度与财务公司关联交易预计的议案
关于对关联财务公司的风险评估报告的议案
关于 2023 年度使用闲置自有资金开展委托理财
的议案
2022 年度监事会工作报告
2 2023 年第一次临时股 2023 年 8 月 7 关于对参股财务公司增资暨关联交易的议案
东大会 日
3 2023 年第二次临时股 2023 年 8 月 16 关于投资建设联碱节能技术升级改造项目的议案
东大会 日
4 2023 年第三次临时股 2023 年 9 月 7 关于与宏宜公司新增日常关联交易及调整部分日常关
东大会 日 联交易定价的议案
5 2023 年第四次临时股 2023年12月11 关于新增日常关联交易及调增日常关联交易额度的议
东大会 日 案
3.董事会下设委员会运行情况
2023 年度，召开审计委员会会议 4 次、薪酬与考核委员会会议 1 次、战略
委员会会议 1 次，具体情况如下：

（1）审计委员会
2023 年 3 月 27 日审议通过《2022 年度报告及其摘要、财务审计报告》、《2022
年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘大信会计师事务所的议案》；
2023 年 4 月 27 日审议通过《2023 年第一季度报告》；
2023年8月21日审议通过《关于<公司2022年半年度报告及其摘要的议案》；
2023 年 10 月 23 日审议通过《2023 年第三季度报告》。
（2）薪酬与考核委员会
2023年3月27日审议通过《关于高级管理人员 2022年度薪酬确认的议案》、《关于董事 2022 年度薪酬确认的议案》
（3）战略委员会
2023 年 1 月 16 日审议通过《关于公司 2023 年度非公开发行股票方案的议
案》
4.独立董事履职情况
2023 年，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事规则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，独立履行职责。报告期内，所有独立董事均严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的利润分配、关联交易、续聘审计机构、内部控制评价报告等重大事项发表了意见，对公司的规范治理起到了积极作用，切实维护了公司及投资者的权益。
三、公司信息披露情况
2023 年，公开披露各类公告 112 份。公司董事会严格遵照信息披露的相关
法律、法规和规范指引的要求，认真、高效地履行了信息披露义务，保证了公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。通过让投资者及时了解并掌握公司
经营动态、财务状况、重大事项的进展及公司重大决策等情况，以确保投资者知情权，最大程度保证投资者的合法权益。
四、投资者关系管理情况
2023 年，公司及时回答投资者关系互动平台、电子邮箱、电话咨询中投资者提出的各种问题，在合法合规的前提下，通过有效形式向投资者答复和反馈相关信息，其中电话咨询 200 余次，回复互动易平台投资者提问 55 项。
公司召开 2022 年度公司业绩说明、2023 年湖北辖区上市公司投资者集体接
待日活动，让投资者较为全面的了解公司的情况。
五、公司未来发展的展望
2024 年，公司董事会将进一步加强自身建设，严格按照有关法律法规的要求开展各项工作，贯彻落实股东大会