曼恩斯特:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2024-024
深圳市曼恩斯特科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24
日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东
大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年年度股东大会。现将
相关情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15-
15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书（详见附件二）授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024 年 5 月 9 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有已发行有表决权股份的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区第三工业区 C 区 9 号楼二楼
大会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案

1.00 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 √
《关于董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方 √
6.00
案的议案》
《关于监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方 √
7.00
案的议案》
《关于公司 2024 年度向金融机构申请项目贷款额度 √
8.00
的议案》
上述提案已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡/有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡/有效持股凭证办理登记手续；

（2）自然人股东应持股东账户卡/有效持股凭证、本人身份证办理登记手续；若委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡/有效持股凭证、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件二）和本人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用电子邮件、信函的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件三），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡/有效
持股凭证的扫描件/复印件。电子邮件或信函须在 2024 年 5 月 13 日 16:00 前送
达至公司董事会办公室，或发送至公司邮箱。以信函的方式办理登记的，信封上请注明“股东大会”字样。公司不接受电话登记。
2、登记时间：2024 年 5 月 13 日 9:00-11:30，13:30-16:00
3、登记地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区第三工业区 C 区 3 号楼二楼
4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场办理参会手续。
5、会议联系方式：
联 系 人：陈诚
联系电话：0755-89369620
传真号码：0755-89369869
电子邮箱：manst-ir@manst.cn
6、本次现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
7、单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
四、参加网络投票的具体流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的操作流程见附件一。
1、深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；
2、深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第二届监事会第二会议决议。
特此公告。
深圳市曼恩斯特科技股份有限公司董事会
2024年4月25日
附件：
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：《授权委托书》
附件三：《股东参会登记表》
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码“351325”、投票简称：“曼恩投票”
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 15 日（现场会议召开当
日），9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳市曼恩斯特科技股份有限公司
2023 年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席深圳市曼恩斯特科技
股份有限公司2023年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项提案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有做出明确投票指示，受委托人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对本次股东大会的提案表决情况如下：
提案编 备注
提案名称 同意 反对 弃权
码 该列打勾的栏目可以投票
总议案：除累积投票提案外的
100 √
所有提案
非累积投票提案
《关于<2023 年年度报告>及其
1.00 √
摘要的议案》
《关于<公司 2023 年度董事会 √
2.00
工作报告>的议案》
《关于<公司 2023 年度监事会 √
3.00
工作报告>的议案》
《关于<2023 年度财务决算报 √
4.00
告>的议案》
5.00 《关于公司 2023 年度利润分配 √

方案的议案》
《关于董事 2023 年度薪酬情况 √
6.00
及 2024 年度薪酬方案的议案》
《关于监事 2023 年度薪酬情况 √
7.00
及 2024 年度薪酬方案的议案》