三峡新材:湖北三峡新型建材股份有限公司第十二届监事会第二次会议决议公告

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：2024-009 号
湖北三峡新型建材股份有限公司
第十二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监
事会第二次会议于 2024 年 4 月 23 日下午 14 时在宜昌高新投资开发有限
公司 917 会议室（宜昌高新区发展大道 55 号）以现场方式召开。会议通
知已于 2024 年 4 月 13 日以书面、电话、电子通讯的方式发出。出席会
议的监事应到 3 人，实到 3 人，相关人员列席了本次会议，会议由监事会主席文革主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2023 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《公司 2023 年年度报告正文及摘要》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2023 年年度报告正文及摘要》。
监事会核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《监事会关于公司第十二届监事会第二次会议相关事项的核查意见》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于上市公司股东的净利润 43,921,441.33 元；2023 年末母公司未分配利润-1,589,507,703.53 元。公司 2023 年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《公司 2023 年内部控制评价报告》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2023 年内部控制评价报告》。
监事会核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《监事会关于公司第十二届监事会第二次会议相关事项的核查意见》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于 2024 年度公司对子公司提供担保额度预计的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临2024-010 号公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）通过了《公司关于会计政策变更的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临2024-013 号公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过了《董事会关于对公司 2022 年度审计报告中保留意见涉及事项影响消除的专项说明》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会关于对公司2022年度审计报告中保留意见涉及事项影响消除的专项说明》。
监事会核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《监事会关于公司第十二届监事会第二次会议相关事项的核查意见》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
修 订 后 的 《 监 事 会 议 事 规 则 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）通过了《公司 2024 年第一季度报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2024 年第一季度报告》。
监事会核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《监事会关于公司第十二届监事会第二次会议相关事项的核查意见》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过了《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》
表决结果：全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
特此公告。
湖北三峡新型建材股份有限公司监事会
2024 年 4 月 25 日