三峡新材:湖北三峡新型建材股份有限公司2024年度对子公司提供担保额度预计的公告

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：2024-010 号
湖北三峡新型建材股份有限公司
2024 年度对子公司提供担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：湖北金晶新材料科技有限公司、当阳峡光特种玻璃有限责任公司、湖北金晶玻璃有限公司、宜昌当玻硅矿有限责任公司、当阳正达材料科技有限公司。
●公司 2024 年度拟为合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供总额合计不超过人民币 21000 万元的担保额度。其中对资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度 6780 万元，对资产负债率高于 70%
的子公司提供担保额度 14220 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司
累计对外担保余额为人民币 6460 万元，担保总额占公司最近一期经审计净资产比例 3.76%。
●本次担保不存在反担保的情形
一、担保情况概述
（一）担保情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《湖北三峡新型建材股份有限公司
章程》的相关规定，结合公司及公司全资子公司、控股子公司 2024
年度日常经营需求，公司拟定 2024 年公司对全资或控股子公司的担
保总额度为 21000 万元人民币。具体如下：
授信银行 被担保方 担保余额（万元） 2024 年度担 担保额度占上市
被担保方 担保方持 最近一期 （截至 2023 年 保额度（万 公司最近一期净
股比例（%） 资产负债 12 月 31 日） 元） 资产比例（%）
率（%）
当阳农商行 680 720 0.40
湖北金晶新材料科技有限公司 浦发银行 100.00 83.22 10000
中国银行 1000
当阳农商行 1880 1990 1.09
当阳峡光特种玻璃有限责任公司 汉口银行 98.75 24.30
1000
湖北金晶玻璃有限公司 当阳农商行 100.00 90.01 1000 1000 0.58
兴业银行 500
宜昌当玻硅矿有限责任公司 95.53 71.90
当阳农商行 1000 1000 0.58
当阳农商行 1900 1900 1.11
当阳正达材料科技有限公司 59.91 58.65
汉口银行 1000
合计 6460 20110 3.76
公司 2024 年度拟为合并报表范围内全资子公司、控股子公司提
供总额合计不超过人民币 21000 万元的担保额度。其中对资产负债率
低于 70%的子公司提供担保额度 6780 万元，对资产负债率高于 70%
的子公司提供担保额度 14220 万元。董事会提请股东大会授权公司管
理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务，并根据金融市场变化
在上述额度范围内进行担保调整。授权期限为 2023 年年度股东大会
通过本议案之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。
（二）上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行
的决策程序
1.2024 年 4 月 23 日，公司第十二届董事会第二次会议审议了
《2024 年度对子公司提供担保额度预计的议案》，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
2.2024 年 4 月 23 日，公司第十二届监事会第二次会议审议了
《2024 年度对子公司提供担保额度预计的议案》，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该事项。
根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本事项在获得公司董事会审议批准后尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）湖北金晶新材料科技有限公司
1.公司名称：湖北金晶新材料科技有限公司（以下简称“湖北金晶”）
2.成立日期：2021 年 12 月 10 日
3.注册资本：10000 万元人民币
4.注册地址：当阳市坝陵街道办事处车站路
5.法定代表人：刘正斌
6.统一信用代码：91420582MA4F5MF277
7.经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新材料技术研发；玻璃制造；建筑材料销售；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；余热余压余气利用
技术研究（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8.股权结构：公司全资子公司
9.财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 31,916.02
万元人民币、总负债 26,559.18 万元人民币、归属于母公司股东权益
合计 5,356.84 万元人民币、2023 年度营业收入 27,564.34 万元人民
币、利润总额-4,661.24 万元人民币、归属于母公司股东的净利润-4,661.94 万元人民币（以上数据已经审计）。
10.湖北金晶信用状况良好，不是失信被执行人。
（二）宜昌当玻硅矿有限责任公司
1.公司名称：宜昌当玻硅矿有限责任公司（以下简称“当玻硅矿”）
2.成立日期：1998 年 1 月 28 日
3.注册资本：3779 万元人民币
4.注册地址：当阳市岩屋庙村
5.法定代表人：陈永俊
6.统一信用代码：914205821827250282
7.经营范围：玻璃用砂岩、石英岩露天开采；硅砂洗选、加工销售及硅酸盐制品生产销售；玻璃及玻璃制品、碎玻璃购销；白云石、方解石加工、销售***（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
8.股权结构：公司控股子公司
9.财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 16,090.57
万元人民币、总负债 11,568.57 万元人民币、归属于母公司股东权益
合计 4,521.99 万元人民币、2023 年度营业收入 15,404.41 万元人民
币、利润总额 341.02 万元人民币、归属于母公司股东的净利润 341.02万元人民币（以上数据已经审计）。
10.当玻硅矿信用状况良好，不是失信被执行人。
（三）湖北金晶玻璃有限公司
1.公司名称：湖北金晶玻璃有限公司（以下简称“金晶玻璃”）
2.成立日期：2007 年 11 月 29 日
3.注册资本：2000 万元人民币
4.注册地址：武汉市武昌区石洞街（国营武汉长虹机械厂）G-22号厂房
5.法定代表人：刘正斌
6.统一信用代码：91420106669504155Y
7.经营范围：工程玻璃的研制开发；建筑玻璃、汽车玻璃加工；其他多功能复合玻璃的制造、销售；浮法玻璃销售；门窗制作、安装。
8.股权结构：公司全资子公司
9.财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 8,165.89 万
元人民币、总负债 7,350.28 万元人民币、归属于母公司股东权益合
计 815.61 万元人民币、2023 年度营业收入 592.70 万元人民币、利
润总额-314.83 万元人民币、归属于母公司股东的净利润-314.87 万元人民币（以上数据已经审计）。
10.金晶玻璃信用状况良好，不是失信被执行人。
（四）当阳峡光特种玻璃有限责任公司
1.公司名称：当阳峡光特种玻璃有限责任公司（以下简称“峡光玻璃”）
2.成立日期：2004 年 12 月 23 日
3.注册资本：20000 万元人民币

4.注册地址：当阳市坝陵办事处车站路
5.法定代表人：张金奎
6.统一信用代码：91420582767438964H
7.经营范围：玻璃及玻璃制品制造（经营范围中涉及前置审批的从其专项规定）
8.股权结构：公司控股子公司
9.财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 54,713.83
万元人民币、总负债 13,294.17 万元人民币、归属于母公司股东权益
合计 41,419.66 万元人民币、2023 年度营业收入 32,800.19 万元人
民币、利润总额 2,522.36 万元人民币、归属于母公司股东的净利润1,874.61 万元人民币（以上数据已经审计）。
10.峡光玻璃信用状况良好，不是失信被执行人。
（五）当阳正达材料科技有限公司
1.公司名称：当阳正达材料科技有限公司（以下简称“正达科技”）
2.成立日期：2017 年 4 月 25 日
3.注册资本：10000 万元人民币
4.注册地址：当阳市坝陵开发区（三峡新型建材股份公司院内）
5.法定代表人：刘正斌
6.统一信用代码：91420582MA48YMYC1K
7.经营范围：汽车玻璃、技术玻璃及其它玻璃制品的研制、销售及推广服务；非金属矿产品（不含国家禁止、限制的品种经营）、建筑材料（不含木材）批发、零售；货物与技术进出口业务（法律、行政法规禁止或限制以及指定经营的进出口项目除外）；以下经营范围按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件
的不得经营：玻璃深加工制品的研发、生产、销售***（涉及许可