华力创通:关于预计2024年日常关联交易公告

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-022
北京华力创通科技股份有限公司
关于预计 2024 年日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据生产经营需要，北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与北京华力方元科技有限公司（以下简称“华力方元”）、深圳华天信通科技有限公司（以下简称“华天信通”）、杭州城芯科技有限公司（以下简称“城芯科技”）、发生关联交易。公司 2024 年度预计向关联方采购商品及接受劳务合计不超过 500万元，销售商品及提供劳务合计不超过 1,000 万元，预计总金额不超过 1,500 万元。
公司已于 2024 年 4 月 23 日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会
第二次会议，会议审议通过了《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》，公司独立董事专门会议、审计委员会已审议通过了本议案，本议案无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
日常关联交 关联 截至披露日
关联交易 关联人 关联交易内 易预计金额 交易 已发生金额 上年发生金额
类别 容 （元） 定价 （元） （元）
原则
销售商 华力方 向关联人销 市场
品、提供 元 售卫星应用 10,000,000 定价 0 5,649,982.19
劳务 类产品
向关联人 向关联人采
采 购 商 华天信 购卫星应用 3,000,000 市场 217,035.40 961,545.16
品、接受 通 类产品 定价
劳务

向关联人 向关联人采
采 购 商 城芯科 购卫星应用 2,000,000 市场 55,535.40 248,597.34
品、接受 技 类产品 定价
劳务
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
实 际 发 实际发
关联交 关联 关联交 实际发生金额 预计金额 生 额 占 生额与
易类别 人 易内容 （元） （元） 同 类 业 预计金 披露日期及索引
务 比 例 额差异
（％） （%）
向关联
销售商 华力 人销售
品、提 方元 卫星应 5,649,982.19 10,000,000 1.72% -43.50%
供劳务 用类产
品
四川 向关联
销售商 德力 人销售
品、提 政通 卫星应 -88.44%
科技 346,902.65 3,000,000 0.11% 巨潮资讯网披露
供劳务 有限 用类产 的《关于预计
公司 品 2023 年日常关
向关联 浙江 向关联 联交易公告》
人采购 臻镭 人采购 （公告编号：
商品、 科技 卫星应 -100.00% 2023-016）
股份 0 1,000,000 0
接受劳 有限 用类产
务 公司 品
向关联 向关联
人采购 德力 人采购
商品、 政通 卫星应 0 2,000,000 0 -100.00%
接受劳 用类产
务 品
公司董事会对 2023 年度关联交易事项的预计是基于公司经营计划等作
公司董事会对日常关联交 出的与日常经营相关的预计。在执行过程中，受市场需求及客户情况
易实际发生情况与预计存 变化等因素影响，公司 2023 年度与上述关联单位实际发生情况较预计
在较大差异的说明 金额存在一定差异，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不
存在重大影响。
公司独立董事对日常关联 公司独立董事对 2023 年度日常关联交易事项的审核合法合规，交易价
交易实际发生情况与预计 格参照市场价格确定，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务 存在较大差异的说明（如 所需，因市场需求及客户情况变化等原因导致实际发生额与原预计情
适用） 况存在一定差异，不会对公司经营情况造成重大影响，不存在损害公
司及股东尤其是中小股东利益的情形。

（一） 华力方元
1、公司名称：北京华力方元科技有限公司
2、成立日期：2016 年 6 月 7 日
3、住所：北京市海淀区羊坊店路 11 号四层 402 号
4、法定代表人：董建宁
5、注册资本：1000 万元人民币
6、经营范围： 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；人工智能应用软件开发；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；计量技术服务；对外承包工程；会议及展览服务；货物进出口；非居住房地产租赁；工程管理服务；试验机制造；信息系统集成服务；导航终端销售；导航终端制造；科技中介服务；卫星移动通信终端销售；终端计量设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：测绘服务；建设工程施工；建筑劳务分包；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 70,667,519.75 元，净资
产为 12,980,540.91 元；2023 年 1-12 月实现营业收入 69,259,415.33 元，净利
润 1,396,711.43 元。以上财务数据经汇亚昊正（北京）会计师事务所审计（汇亚吴正审字[2024]0275 号）
8、关联关系：江苏华力方元智慧科技有限公司（以下简称“江苏华力方元”）是对公司有重大影响的联营企业，北京华力方元科技有限公司是江苏华力方元子公司。
9、履约能力分析：该关联企业依法存续，生产经营正常，具有良好的履约能力。
（二）华天信通
1、公司名称：深圳华天信通科技有限公司
2、成立日期：2013 年 9 月 30 日

3、住所：深圳市龙华区大浪街道新石社区丽荣路 1 号昌毅工业厂区 2 号十
二层西区
4、法定代表人：王先龙
5、注册资本：333.3375 万人民币
6、经营范围：无线电及外部设备、多媒体产品的系统集成及无线数据产品（不含限制项目）的销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询、信息咨询；计算机及通讯设备租赁；电子设备、电子自动化系统、安防监控及防盗报警系统、智能化系统的上门安装；经营电子商务；国内贸易；货物及技术进出口。卫星导航定位和通信部件及其系统、通信设备及部件与材料、无线电及测试设备与配件、网络多媒体产品、集成电路、电子元器件、机电设备、信息技术、计算机软件、信息系统软件的技术开发、销售、生产、技术服务；无线接入设备、无线直放站设备、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备的技术开发、销售、生产、技术服务；仪器仪表、科学仪器、光电产品、工业自动化设备、测量和监控设备的技术开发、销售、生产、技术服务；计算机和辅助设备、通讯设备、办公设备、家用电器（家用电子产品、日用电器）维修。
7、财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 52,522,823.68 元，净资
产为 36,166,550.48 元；2023 年 1-12 月实现营业收入 31,603,075.34 元，净利
润 3,291,002.07 元。以上财务数据未经审计。
8、关联关系：公司董事长高小离先生控制苏州荣通三号投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州荣通”），为公司关联方。苏州荣通参股华天信通 20%股权。
9、履约能力分析：该关联企业依法存续，生产经营正常，具有良好的履约能力。
（三）城芯科技
1、公司名称：杭州城芯科技有限公司
2、成立日期：2016 年 3 月 3 日
3、住所：浙江省杭州市西湖区智强路 428 号云创镓谷研发中心 8 号楼 4-5
层
4、法定代表人：陈浔濛
5、注册资本：8,000 万人民币

6、经营范围：生产：计算机软硬件、射频芯片、模拟数字芯片、电子产品；服务：计算机软硬件、电子产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；批发、零售：计算机软硬件，电子产品（除专控）。
7、财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 368,663,026.42 元，净
资产为 341,260,516.41 元；2023 年 1-12 月实现营业收入 100,515,738.74 元，
净利润 27,201,377.65 元。以上财务数据经天健会计师事务所审计（天健审〔2024〕734 号）。
8、关联关系：公司原独立董事张海鹰先生曾于浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“臻镭科技”）担任董事，上述情形截至本公告日尚处于 12 个月内。城芯科技为公司关联方臻镭科技全资子公司，故城芯科技为公司关联方。
9、履约能力分析：该关联企业依法存续，生产经营正常，具有良好的履约能力。
三、关联交易的主要内容
（一）定价原则和依据
公司与关联方进行关联交易，严格遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，以市场价格为基础，参照公司与其他非关联方发生同类交易的价格最终确定交易价格，无利益输送以及价格操纵行为，不存在损害上市公司利益的情形。