平安电工:关于续聘2024年度审计机构的公告

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2024-015
湖北平安电工科技股份公司
关于续聘 2024 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召
开第二届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”或“会议”），审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司 2024 年度审计机构，为期一年，审计费用由股东大会授权公司管理层与审计机构具体商定。同时，提请股东大会授权公司管理层办理并签署相关服务协议等事项。
现将有关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）基本信息
企业名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会代码：913300005793421213
企业类型：特殊普通合伙
企业成立日期：2011 年 7 月 18 日
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人：王国海
截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人数量为 238 人，注册会
计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。2023年度经审计业务收入 34.83 亿元，其中审计业务收入 30.99 亿元，证券业务收
入 18.40 亿元。2023 年度服务上市公司审计共 675 家，收费 6.63 亿元。
天健会计师事务所提供服务的上市公司主要涉及行业为：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。
（二）投资者保护能力
上年末，天健所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于
《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
（三）诚信记录
天健所近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为
受到行政 处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处
罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措
施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉
及 50 人。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（四）独立性
天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（五）审计收费

2024年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复
杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量等确
定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层可根据公司2024年度的审计要求
和审计范围调整相关的审计费用。
（六）项目信息
何 时 成 何 时 开 始 何 时 开 何时开始为
项目组成 近三年签署或复核上市公司
姓名 为 注 册 从 事 上 市 始 在 本 本公司提供
员 审计报告情况
会计师 公司审计 所执业 审计服务
力合微、美好医疗、新疆天
项目合伙
朱中伟 2001年 1999年 2009年 2020年 业、森鹰窗业、瀛通通讯、
人
海洋王、金溢科技
朱中伟 同上
签字注册
会计师 美好医疗、天英科技、瀛通
丁素军 2010年 2007年 2010年 2020年
通讯
质量控制 晶瑞电材、华海药业、永茂
王建 2012年 2010年 2012年 2023年
复核人 泰、思亿欧 、信展通
二、聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第二届董事会审计委员会 2024 年第一次会议对天健所从业资质、独立
性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了认真核查，一致认为其具备
从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，前期担任公司财务审计机构期
间，勤勉尽责，能够独立、客观、公正的完成审计工作，较好的满足公司年度
审计工作的要求，同意向董事会提议聘任天健所担任公司 2024 年度审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构
的议案》，董事会同意续聘天健所为公司 2024 年度审计机构，并提请股东大会
授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与天健所协商确定
审计费用。
（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。
三、 备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；
3、天健所相关资质文件。
特此公告。
湖北平安电工科技股份公司
董事会
2024 年 4 月 25 日