天玑科技:关于2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-040
上海天玑科技股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开了第 五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》， 现将具体情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及控股子公司预计2024年度将与 上海复深蓝软件股份有限公司（以下简称“复深蓝”）、天玑信科（海南）技术有 限公司（以下简称“天玑信科”）发生日常关联交易不超过3,800万元。
公司2023年度与关联方复深蓝之间实际发生的日常关联交易总金额为
292.55万元，未超出公司2023年度预计关联交易额度1,000万元。
（二）2024年度预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易内容 关联交易 预计金额 2023年发生
类别 定价原则 金额
向关联人购买商品
或接受劳务和销售
向关联方 上海复深蓝软件 商品或提供劳务包 800 292.55
采购商品 股份有限公司 括人员外包服务、测
/ 接 受 服 试服务、软件开发服
务、向关 务等 参照市场价
联方销售 向关联人购买商品 格公允定价
商 品 / 提 或接受劳务和销售
供服务 天玑信科（海南） 商品或提供劳务包 3,000 -
技术有限公司 括人员外包服务、测
试服务、软件开发服
务等

关联交易 关联人 关联交易内容 关联交易 预计金额 2023年发生
类别 定价原则 金额
合计 3,800 292.55
（三）2023年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交 关联人 关联交易内容 预计金额 2023 年发生金额 披露日期及
易类别 索引
向关联 2023 年 4 月 25
方采购 日披露的《关于
商品/接 上海复深 向关联人购买商品或接 公司 2022 年日
受 服 蓝软件股 受劳务和销售商品或提 常关联交易情
务、向 份有限公 供劳务包括人员外包服 1,000 292.55 况及 2023 年度
关联方 司 务、测试服务、软件开 日常关联交易
销售商 发服务等 预计的公告》
品/提供 （公告编号：
服务 2023-015）
合计 1,000 292.55 -
公司 2023 年度与上述关联方之间发生的关联交易符合公
司生产经营及业务发展实际需要，实际交易金额均在董事
会和股东大会审议的额度范围内，实际发生情况与预计产
生差异主要是受公司及相关关联方业务发展情况、市场需
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预 求波动等因素影响。
计存在较大差异的说明 公司 2023 年度与关联方实际发生的关联交易定价公允，对
公司日常经营及业绩不会产生重大不利影响，不存在损害
公司和股东利益的情形。除上述披露的日常关联交易情况
外，报告期内公司未发生触及披露标准的其他日常关联交
易事项。
公司 2023 年度关联交易实际发生情况与预计产生差异主
要是受公司及相关关联方业务发展情况、市场需求波动等
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与 因素影响。公司 2023 年实际发生的日常关联交易及 2024
预计存在较大差异的说明 年度关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场
公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，
不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。

二、关联人介绍和关联关系
（一）上海复深蓝软件股份有限公司
1、基本情况
公司名称 上海复深蓝软件股份有限公司
统一社会信用代码 91310104761160797L
成立日期 2004 年 4 月 9 日
公司住所 上海市徐汇区宜山路 700 号 B2 幢 13 楼
法定代表人 杨万强
注册资本 12,727.3012 万人民币
计算机软硬件、网络、电信专业领域内的技术服务、技术咨询、技
经营范围 术开发、技术转让、商务信息咨询、计算机软硬件销售【依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构 公司持股 6.56%，杨万强等其他股东持股 93.44%
2、2023 年度主要财务数据（未经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日总资产
82,944.31 万元，净资产 36,850.25 万元；2023 年营业收入 84,279.55 万元，净利
润 443.10 万元。
3、关联关系说明：复深蓝为公司参股公司，公司持有其 6.56%股份，并委
派一名董事。根据相关规定，复深蓝为公司的关联方。
4、履约能力分析：复深蓝自成立以来依法存续，目前正常经营，具备相关
履约能力。经核查，复深蓝不属于失信被执行人。
（二）天玑信科（海南）技术有限公司
1、基本情况
公司名称 天玑信科（海南）技术有限公司
统一社会信用代码 91460000MACWBWR588
成立日期 2023 年 9 月 4 日
公司住所 海南省海口市秀英区西秀镇海南省海口市秀英区长海大道 14 号珈
宝广场 1＃楼 8 层 B805
法定代表人 范红超
注册资本 1500 万人民币

许可项目：互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）一般项目：计算机软硬件及辅助设备批发；
计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；机械设备销售；
经营范围 通讯设备销售；计算机系统服务；智能输配电及控制设备销售；信
息系统集成服务；信息系统运行维护服务；电气设备销售；供应用
仪器仪表销售；储能技术服务；电池销售；光伏设备及元器件销售；
信息技术咨询服务；软件开发；机械电气设备销售（除许可业务外，
可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股权结构 公司持股 30%，北京寅泰合联科技有限公司等其他股东持股 70%
2、2023 年度主要财务数据（未经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日总资产
431.49 万元，净资产 431.49 万元；2023 年营业收入 0.00 万元，净利润-18.51 万
元。
3、关联关系说明：天玑信科为公司参股公司，公司持