新农股份:《公司章程》修订对照表

浙江新农化工股份有限公司
《公司章程》修订对照表
（经公司第六届董事会第九次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议）
序 修订前 修订后
号
第五十一条 监事会或股东决定自行召 第五十一条 监事会或股东决定自行召集股
集股东大会的，须书面通知董事会，同 东大会的，须书面通知董事会，同时向公
时向公司所在地中国证监会派出机构和 司所在地中国证监会派出机构和证券交易
证券交易所备案。 所备案。
1 在股东大会决议公告前，召集股东持股 在股东大会决议公告前，召集股东持股比
比例不得低于 10%。 例不得低于 10%。
召集股东应在发出股东大会通知及股东 监事会或召集股东应在发出股东大会通知
大会决议公告时，向公司所在中国证监 及股东大会决议公告时，向深圳证券交易
会派出机构和证券交易所提交有关证明 所提交有关证明材料。
材料。
第五十七条 股东大会的通知包括以下 第五十七条 股东大会的通知包括以下内
内容： 容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均 （三）以明显的文字说明：全体股东均有
有权出席股东大会，并可以书面委托代 权出席股东大会，并可以书面委托代理人
理人出席会议和参加表决，该股东代理 出席会议和参加表决，该股东代理人不必
人不必是公司的股东； 是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登 （四）有权出席股东大会股东的股权登记
记日； 日；
2 （五）会务常设联系人姓名，电话号 （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
码。 （六）网络或其他方式的表决时间及表决
股东大会通知和补充通知中应当充分、 程序。
完整披露所有提案的全部具体内容。拟 股东大会通知和补充通知中应当充分、完
讨论的事项需要独立董事发表意见的， 整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论
发布股东大会通知或补充通知时将同时 的事项需要独立董事发表意见的，发布股
披露独立董事的意见及理由。 东大会通知或补充通知时将同时披露独立
股东大会采用网络或其他方式的，应当 董事的意见及理由。
在股东大会通知中明确载明网络或其他 股东大会通过深圳证券交易所交易系统进
方式的表决时间及表决程序。股东大会 行网络投票的具体时间为召开日的 9:15-
网络或其他方式投票的开始时间，不得 9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳
早于 证券交易所互联网投票系统投票的具体时
现场股东大会召开前一日下午 3：00， 间为召开日的上午 9:15 至下午 15:00 期间
序 修订前 修订后
号
并不得迟于现场股东大会召开当日上午 的任意时间。
9：30，其结束时间不得早于现场股东
大会结束当日下午 3：00。
第七十七条 股东大会决议分为普通决 第七十七条 股东大会决议分为普通决议和
议和特别决议。 特别决议。
股东大会作出普通决议，应当由出席股 股东大会作出普通决议，应当由出席股东
3 东大会的股东（包括股东代理人）所持 大会的股东（包括股东代理人）所持表决
表决权的 1/2 以上通过。 权的过半数通过。
股东大会作出特别决议，应当由出席股 股东大会作出特别决议，应当由出席股东
东大会的股东（包括股东代理人）所持 大会的股东（包括股东代理人）所持表决
表决权的 2/3 以上通过。 权的 2/3 以上通过。
第七十九条 下列事项由股东大会以特别决
第七十九条 下列事项由股东大会以特 议通过：
别决议通过： （一）公司增加或者减少注册资本；
（一）公司增加或者减少注册资本； （二）公司的合并、分拆、分立、解散、
（二）公司的合并、分立、解散、清算 清算或者变更公司形式；
或者变更公司形式； （三）本章程及其附件（包括股东大会议
（三）本章程的修改； 事规则、董事会议事规则及监事会议事规
（四）公司在 1 年内购买、出售重大资 则）的修改；
产占公司最近一期经审计总资产 30%以 （四）公司在 1 年内购买、出售重大资产
上的； 占公司最近一期经审计总资产 30%以上
4 （五）本章程第四十三条第四项规定的 的；
担保事项； （五）本章程第四十三条第四项规定的担
（六）变更募集资金用途事项； 保事项；
（七）股权激励计划； （六）变更募集资金用途事项；
（八）法律、行政法规或本章程规定 （七）股权激励计划；
的，以及股东大会以普通决议认定会对 （八）法律、行政法规或本章程规定的，
公司产生重大影响的、需要以特别决议 以及股东大会以普通决议认定会对公司产
通过的其他事项。 生重大影响的、需要以特别决议通过的其
审议本条关联交易事项时，关联人 他事项。
应回避表决。 审议本条关联交易事项时，关联人应
回避表决。
第八十二条 公司应在保证股东大会合 第八十二条 公司应在保证股东大会合
法、有效的前提下，通过各种方式和途 法、有效的前提下，通过各种方式和途
5 径，优先提供网络形式的投票平台等现 径，优先提供网络形式的投票平台等现代
代信息技术手段，为股东参加股东大会 信息技术手段，为股东参加股东大会提供
提供便利。 便利。

序 修订前 修订后
号
第八十八条 股东大会对提案进行表决 第八十八条 股东大会对提案进行表决前，
前，应当推举 2 名股东代表参加计票和 应当推举 2 名股东代表参加计票和监票。
6 监票。审议事项与股东有利害关系的， 审议事项与股东有关联关系的，相关股东
相关股东及代理人不得参加计票、监 及代理人不得参加计票、监票。
票。
7 各章节序号顺延