新农股份:2023年度董事会工作报告

浙江新农化工股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年度，浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，科学决策，规范运作，勤勉尽职，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，不断完善公司治理机制，推动公司持续、健康、平稳发展，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将董事会 2023年度工作情况汇报如下：
一、公司经营情况概述
2023 年，国内农药新增产能投产，加上渠道库存积压，市场竞争加剧，行业呈现供过于求的局面。在公司董事会领导下，公司管理层理性应对、积极作为，贯彻“决胜在专业，体系赢未来，笃定新征程”的经营方针，把提能增效、降本增效作为压倒一切的重要工作，持续提升营销组织能力，切实完善安全环保管控工作，有效组织生产，保障客户需求。2023 年，公司实现营业收入82,103.23 万元，同比下滑 34.22%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,537.43万元，同比下滑 125.02%。报告期末，公司总资产为 147,601.07 万元，同比下滑 10.04%，公司总负债为 35,416.95 万元，同比下滑 24.57%，所有者权益112,184.12 万元，同比下滑 4.22%。基本每股收益-0.17 元/股，加权平均净资产收益率-2.21%。
二、董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议 4 次，审议议案 22 项，对公司各类重大事项进行审议和
决策。会议召开程序合法合规，所做的决议合法有效。全体董事按时出席会议忠实、勤勉地履行所承担的职责，不存在连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。具体情况如下：
序 会议名称 会议召开时间 会议审议议案
号
1.《关于公司 2022年度总经理工作报告的议
案》；
2.《关于公司 2022年度董事会工作报告的议
案》；
3.《关于公司 2022年度财务决算报告的议案》；
4.《关于公司 2023年度财务预算报告的议案》；
5.《关于公司 2022年年度报告全文及摘要的议
案》；
6.《关于公司 2022年度内部控制自我评价报告
的议案》；
1 第六届董事会 2023年 4 月 27日 7.《关于公司 2022年度募集资金存放与使用情
第四次会议 况的专项报告的议案》；
8.《关于公司 2022年度利润分配预案》；
9.《关于开展金融衍生品业务的议案》；
10.《关于续聘公司 2023年度审计机构的议
案》；
11.《关于向银行申请 2023年度综合授信的议
案》；
12.《关于公司会计政策变更的议案》；
13.《关于公司 2023 年第一季度报告全文及正文
的议案》；
14.《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。
1.《关于 2023年半年度报告及摘要的议案》；
2.《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；
2 第六届董事会 2023年 8 月 22日 3.《关于使用募集资金向全资子公司江苏新农化
第五次会议 工有限公司增资的议案》；
4.《关于 2023年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》。

序 会议名称 会议召开时间 会议审议议案
号
1.《关于 2023年第三季度报告的议案》；
第六届董事会 2.《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的
3 第六次会议 2023年 10月 26 日 议案》；
3.《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》。
4 第六届董事会 2023年 11月 24 日 1.关于聘任公司财务总监的议案。
第七次会议
（二）股东大会召集及执行情况
2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定，召集召开 1 次股东大会，并认真执行股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益。具体情况如下：
序 会议名称 会议召开时间 会议审议议案
号
1.关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案；
2.关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案；
3.关于公司 2022 年度财务决算报告的议案；
4.关于公司 2023 年度财务预算报告的议案；
1 2022年年度股 2023年 5 月 25日 5.关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议
东大会 案；
6.关于公司 2022 年度利润分配预案；
7.关于开展金融衍生品业务的议案；
8.关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案；
9.关于向银行申请 2023年度综合授信的议案。
（三）董事会专门委员会履职情况
报告期内，董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则，切实履职，开展了卓有成效的工作，为董事会科学高效决策提供有力保障。

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的规定开展相关工作。内部审计方面，认真了解公司内审部门在审计工作中计划开展情况，核查审计工作结果；财务报告方面，审计委员会积极与公司会计部门、外聘会计师沟通，审核公司财务制度规范、财务报告编制流程，确保公司财务报告内容准确、完整；内部控制方面，审计委员会一致认为，公司建立了较为完善的内部控制组织机构，公司内控部严格按照内部控制相关制度规范，全面开展公司内部控制测试流程，有效防控公司内部控制陷，提高公司内部控制水平。
2023 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，对内审工作、内部控制自我评
价报告、公司定期报告等事项进行审议。按照年初制定的审计计划，持续履行审计的监督职能，并将审计监督与服务职能相结合；通过执行内部审计程序，发挥公司内部控制管理作用，促进公司规章制度建立健全；在年度审计工作中，审计委员会会同外部审计机构、公司内审部和财务部共同协商确定年度财务报告审计工作的时间安排和重点审计范围，并持续关注审计进度，确保审计的独立性和审计工作按时保质完成。
2.战略委员会
报告期内，董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会战略委员会工作细则》的规定开展相关工作。委员们深入了解公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇，对公司各项重大投资决策进行研究并提出建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。
3.薪酬与考核委员会
报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定开展相关工作。薪酬与考核委员会审查了公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案的合理性，并依据报告期内公司财务状况、经营成果及现金流量，对董事及高级管理人员的工作能
力、履行职责、绩效完成情况进行了考核。
4.提名委员会
报告期内，董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会提名委员会工作细则》的规定开展相关工作。2023 年度，提名委员会共召开了 1 次会议，委员们结合公司实际情况，研究公司高级管理人员的当选条件、聘任程序。
（四）独立董事履职情况
2023 年度，公司独立董事严格遵守有关法律、行政法规和《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，恪尽职守、忠实勤勉地履行独立董事的职责，出席董事会专门委员会、董事会、股东大会等会议，积极参与公司重大事项的决策，切实维护公司和广大股东尤其是中小股东的利益；通过分批次对公司及子公司开展实地走访与调研工作，深入到公司办公现场，了解公司的经营现状，掌握公司合规管理与风险控制工作的部署与执行情况，了解公司经营状况和内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出合理建议。