嘉环科技:第二届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2024-007
嘉环科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日以现场和通
讯相结合方式在公司会议室召开了第二届董事会第六次会议。本次会议通知已于
2024 年 4 月 12 日以电子邮件及专人等方式送达全体董事。本次会议应到董事 7
人，实到董事 7 人，其中以通讯形式参加的董事有 2 人。鉴于董事长宗琰先生本次因公务出差通讯方式参会，会议由公司副董事长秦卫忠先生现场主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提
交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（三）审议通过《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提
交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《独立董事 2023 年度述职报告》。
（四）审议通过《关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经过
审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《2023年度董事会审计委员会履职报告》。
（五）审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（六）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经过
审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经过
审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《2023年度内部控制评价报告》。
（八）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经过
审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经过
审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经过
审计委员会审议通过。保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-009）。
（十一）审议通过《关于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经过
战略委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经过
审计委员会审议通过。保荐机构出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）。
（十三）审议通过《关于对外担保额度预计的议案》
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经过
战略委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。保荐机构出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于预计公司 2024 年度对外担保的公告》（公告编号：2024-012）。
（十四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提
交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于 2023 年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-010）。
（十五）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经过
审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于计提 2023 年度资产减值准备的公告》（公告编号：2024-014）。

（十六）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经过
审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《2024 年第一季度报告》。
（十七）审议通过《关于公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经过
审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。
（十八）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经过
审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
（十九）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经过
审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-011）。
（二十）审议《关于确定董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬及制定2024 年度薪酬方案的议案》
本议案已经薪酬与考核委员会讨论，同意将议案直接提交公司董事会审议。
因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎原则全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于变更公司经营范围和公司章程的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提
交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于变更公司经营范围和公司章程的公告》（公告编号：2024-015）。
（二十二）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案部分治
理制度修订尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2024-016）。
（二十三）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经过
战略委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于公司组织架构调整的公告》（公告编号：2024-017）。
（二十四）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
公司决定于 2024 年 5 月 16 日下午 14:00 召开公司 2023 年年度股东大会。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-018）。
特此公告。
嘉环科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 25 日