挖金客:2023年度董事会工作报告

北京挖金客信息科技股份有限公司
2023年度董事会工作报告
2023年度，北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，积极履行董事会的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，全体董事勤勉尽责，以公司及股东最大利益为出发点行事，充分发挥各自领域的专业优势，认真负责地开展董事会各项工作，通过大量富有成效的工作不断提升公司管理水平，推动公司稳健发展。现将公司董事会2023年工作情况汇报如下：
一、公司总体经营情况
2023年，在国家对数字经济做强、做优、做大的政策支持下，公司致力于提升数字化技术的研发和应用水平。通过深化对客户需求的理解与服务，在报告期内实现了营业收入和净利润的双重增长。
（一）公司经营总体情况
报告期内，公司实现营业收入85,432.47万元，同比增加30.80%；实现利润总额8,901.14万元，同比增加36.08%；实现归属于上市公司股东的净利润为5,906.78万元，同比增加24.10%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为5,319.97万元，同比增加21.41%；为了进一步提升公司的技术创新能力和研发实力，公司加大了研发投入，与上一年同期相比增长了14.49%。公司整体营业收入和净利润继续保持稳定增长态势。
（二）公司业务发展情况
1、增加技术研发和创新投入，着力推进数字化技术的应用
公司紧跟国家数字化产业的发展战略，持续加大技术研发和创新投入，为客户提供数字化技术的应用服务。报告期内，围绕公司的主业经营和客户需求，公司在智能数字管理、AI智能客服、5G消息、数字权益营销等方面开展研究与开发，共取得了计算机软件著作权29个，截止报告期末公司累计获得计算机软件著作权150个，为公司推进数字化技术的应用实践奠定了深厚的基础。
在服务客户的应用实践方面，公司有针对性结合重点行业客户的需求与特点，为各类客户提供定制化的软件平台和系统开发与升级服务，包括会员权益营销平
台、银行积分电子营销系统、互联网/银行/电力行业短信平台的适配升级、语音呼叫业务平台、5G消息CSP平台、5G阅信平台等等，一系列软件和平台的改造升级服务，极大提升了公司服务于客户的深度与广度。
同时，针对人工智能技术的跃迁式发展，公司积极关注AI大模型及垂直行业AI模型应用的发展动态，建立融合AI技术与公司业务相匹配的服务和产品研发规划；针对5G增强技术的迭代演进和行业应用场景持续丰富，公司积极探索5G视频新通话业务，与中兴通信签署了战略合作，在5G消息和5G视频新通话领域开展深度合作和技术交流，并积极推动该技术应用在金融保险、政府政务领域的业务合作机会。
2、巩固并优化业务整体布局，保障公司运营成果的持续提升
结合市场环境变化和公司业务规划安排，公司在2023年度适时启动并完成了对壹通佳悦51%股权的收购和对久佳信通49%少数股权的收购工作，通过股权收购工作公司实现了整体业务布局的整合与优化，且保障了公司经营利润的稳步提升。
壹通佳悦是以家庭娱乐场景为中心的数字营销服务提供商。对壹通佳悦的控股收购有助于公司把握OTT营销行业的发展机遇，获取在OTT营销领域已积累的厂商资源、客户资源，以及专业、优秀的业务团队，将公司的数字营销服务业务板块拓展到OTT营销领域，丰富公司主营业务的应用场景和业务资源。
久佳信通是国内领先的企业通讯云服务提供商。对久佳信通的少数股权收购，有助于实现公司增强业务板块合力的经营计划目标，通过内部业务板块的整合，共同利用公司整体优势拓展客户和服务项目机会，提高公司服务大客户的整体效率和效果，共同支撑客户的数字化发展需求。
通过内外部业务的整合和布局，有利于公司三大业务板块之间的协同效应，提升公司盈利能力和核心竞争力，有效地提升了公司的整体运营效率和经营业绩成果。
3、加强内部控制体系和资质能力建设，增强公司服务大客户的市场竞争力
2023年以来，公司在管理上建立健全内部控制体系，在技术和服务上不断加强资质能力建设，不断提升了公司服务大客户的市场竞争力。公司或各子公司通过了ISO 9001质量管理体系认证、ISO 20000服务管理体系认证、ISO 27001信息安全管理体系认证、CMMI软件能力、包括华为云、360及58同城等多项行业大客
户颁发的优秀合作伙伴、卓越供应商、企业移动信息服务专家等荣誉认可；在数字营销业务合作中获得了年度虎啸奖-智能大屏类优秀奖等奖项。
经过多年的行业技术和服务经验的积累，公司的各项业务服务客户涵盖了三大电信运营商、互联网头部企业、国家电网、金融、邮政、物流、全球4A代理等行业范围，且陆续具备并实现了为同一客户提供多项细分业务的综合服务能力，有助于不断增加公司的营业份额，提高公司的市场地位。
4、主动参与政策研讨和制定过程，助力行业实现健康和可持续的发展
随着公司整体实力的不断增强，公司在在持续加大技术升级和产品创新的同时，也更多的参与到行业政策的研讨和制定过程中，通过行业共建与合作助力行业的健康和可持续发展。
2023年，公司子公司久佳信通加入中国通信企业协会、中国互联网协会等会员组织，并多次作为云通信头部企业之一，参与了通信短消息服务管理规定修订、行业短信规范政策等的研讨和行业标准制定工作。同时，久佳信通作为工业和信息化部信息通信研究院主导的 “5G消息工作组”和“5G新通话业务工作组”成员之一，参与制定《5G消息业务增强能力规范——统一认证能力要求》。公司子公司壹通佳悦作为成员单位，参与《2023年中国家庭智慧大屏消费白皮书》《OTT商业化白皮书》等行业报告共建，为OTT行业商业化的研究和发展提供了权威依据。
积极参与到工信部、通信企业协会等主管部门的日常管理工作中，使得公司能够及时了解行业内的最新动态和技术趋势；共享行业的研究成果和市场分析报告，能够让公司更好地把握行业的发展方向和机遇；通过与各方的深入讨论和研究，使得公司能够充分了解各方的需求和利益，保证公司提供的技术及服务紧跟行业发展和客户需求，有效地保持公司的行业地位和竞争优势，为公司的长期发展奠定坚实的基础。
二、董事会2023年度工作情况
（一）公司治理情况
2023年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善
公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和相关制度，并得到有效执行。公司按照监管部门的有关要求，严格依法治理，使公司的运作更加规范，治理水平得到进一步的提高。公司全体董事、高级管理人员均能保证公司信息披露内容的真实、准确、完整，发挥各自的专业特长和技能，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。公司坚持以相关法律法规为准则，不断完善公司治理制度，切实保护投资者利益，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理，促进企业规范运作水平的不断提升。报告期内，公司治理具体情况如下：
1、关于股东与股东大会
公司股东大会均严格按照《上市公司股东大会规则》《股东大会议事规则》等规定召集、召开，并尽可能为股东参加股东大会创造便利条件，确保所有股东，特别是公众股东的平等地位，充分行使自己的权利。同时，公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。
2、关于公司与控股股东
公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。
3、关于董事和董事会
公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事能够依据《董事会议事规则》《独立董事制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会，分别在战略规划、审计、人事等方面协助公司董事会履行决策和监控职能。
4、关于信息披露与投资者关系管理
2023年，公司积极做好信息披露工作，完成对外信息披露文件188个。公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信
息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询；并指定《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
公司注重投资者关系的维护与管理工作，公司从规范法人治理、提升公司在资本市场的地位和形象、为公司广大股东服务的角度出发，强化了投资者关系管理工作。2023年，公司依法合规地回应投资者关切，接待了民生证券、宝盈基金、国泰君安证券、广发通信、中信建投证券等专业投资机构的参观/调研；通过深交所投资者互动平台回答投资者提问；与多位电话询问公司业务的投资者进行了良好的交流与互动。公司切实保护投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，巩固公司良好的社会形象与市场形象。
（二）会议召开、召集情况
2023年度，公司董事会共召开12次董事会会议，每次董事会会议的召集召开程序都符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，主要对公司2022年度报告、以简易程序向特定对象发行股票、修订公司章程和制度等相关事项都进行了认真审议和讨论。公司董事会具体工作情况如下：
序号 会议名称 召开时间 议案名称
1 第三届董事会第 2023-02-27 《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
十次会议
1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》；2、《关于
公司2022年度总经理工作报告的议案》；3、《关于公司2022年
度财务决算报告的议案》；4、《关于公司2022年度审计报告的
议案》；5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》；6、
《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》；7、《关于公司
第三届董事会第 2022年度内部控制有效性的自我评价报告的议案》；8、《关于
2 十一次会议 2023-03-16 2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；9、《关
于续聘会计师事务所的议案》；10、《关于2023年度董事薪酬
方案的议案》；11、《关于2023年度高级管理人员