华胜天成:第八届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2024-010
北京华胜天成科技股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次
会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年
4 月 23 日在北京华胜天成科研大楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司董事长王维航先生主持会议，部分监事及高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：
1、审议通过了《公司 2023 年年度报告》全文及摘要
本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司 2023 年年度报告》全文及摘要。
2、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《公司 2023 年度总裁工作报告》
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
4、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》
本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《公司 2023 年度利润分配方案的议案》
公司 2023 年度拟不进行现金分红，不进行股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn)的《2023 年度利润分配方案的公告》。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
6、审议通过了《2023 年度独立董事述职报告》
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《2023 年度独立董事述职报告（刘笑天）》、《2023 年度独立董事述职报告（尤立群）》、《2023 年度独立董事述职报告（赵进延）》。
7、审议通过了《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》
本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报
告》。
8、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》
本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
根据国家有关法律法规的规定，同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2024 年内控审计机构，为本公司进行内部控制审计，聘期一年；同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2024 年会计师，为本公司进行财务报表审计，聘期一年。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。
10 、审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》
本议案经独立董事专门会议、审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。
关联董事王维航先生、申龙哲先生回避表决。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的
《2024 年日常关联交易预计的公告》。
此议案尚需提交股东大会审议。
11 、审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的
《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。
12 、审议通过了《关于公司 2024 年度最高融资额度及担保额度预计的议案》
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的
《关于公司 2024 年度最高融资额度及担保额度预计的公告》。
此议案尚需提交股东大会审议。
13 、审议通过了《关于公司董事和高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况的
议案》
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。
14、审议通过了《关于公司第八届董事会成员津贴标准的议案》
结合公司实际管理情况及董事、独立董事工作内容等，第八届董事会成员薪酬标准如下：

①在公司承担具体经营工作的非独立董事，其薪酬依其在公司所任职务，按照公司相关薪酬与考核制度确定。此外，每人可额外领取 5 万元（含税）/年的津贴。
②不在公司承担具体经营管理工作的非独立董事，其津贴为 8 万元（含
税）/人/年。
③独立董事津贴为 8 万元（含税）/人/年。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。
15 、审议通过了《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。
16 、审议通过了《关于提前终止实施 2022 年员工持股计划的议案》
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。
关联董事申龙哲先生对本议案回避表决。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提前终止实施 2022 年员工持股计划的公告》。
17 、审议通过了《2024 年第一季度报告》
本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
18 、审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日