顺博合金:监事会决议公告

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2024-031
债券代码：127068 债券简称：顺博转债
重庆顺博铝合金股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十六次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通
知于 2024 年 4 月 12 日以通讯结合电子邮件方式向全体监事发出。本次
会议由公司监事会主席罗乐先生主持。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、会议议案审议及表决情况
经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次监事会形成如下决议：
(一) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本次议案尚需经股东大会审议表决。

(二) 审议通过《2023 年度财务决算报告》
详细数据见众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《2023 年度财务报表及审计报告》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本次议案尚需经股东大会审议表决。
(三) 审议通过《2023 年年度报告全文及其摘要》
监事会认为，董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本次议案尚需经股东大会审议表决。
(四) 审议通过《2023 年度财务预算报告》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本次议案尚需经股东大会审议表决。
(五) 审议通过《2023 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
监事会认为，《2023 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》其决策程序符合《公司章程》规定的利润分配政策，严格履行了现金分红决策程序。符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本次议案尚需经股东大会审议表决。
(六) 审议通过《2023 年度募集资金金存放和使用情况的专项报告》
监事会认为，公司已按相关法律法规及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件中不存在重大差异。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
(七) 审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》
监事会认为，公司已建立了比较完善的内部控制制度并且得到贯彻执行，内部控制健全、合理、有效，能够适应公司管理的要求和未来发展的需要。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
(八) 审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
经审议，监事会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，其出具的报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本次议案尚需经股东大会审议表决。
(九) 审议通过《2024 年第一季度报告》
监事会认为，董事会编制和审议公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
(十) 审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本次议案尚需经股东大会审议表决。
(十一) 审议通过《关于计提 2023 年度减值准备的议案》
经审核，监事会认为：公司计提信用减值损失及资产减值损失的议案审议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》和公司实际情况，计提后能客观公允地反映公司财务状况以及经营成果。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
《第四届监事会第十六次会议决议》
特此公告。
重庆顺博铝合金股份有限公司监事会
2024 年 4 月 25 日