再升科技:再升科技第五届监事会第七次会议决议公告

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2024-027
债券代码：113657 债券简称：再 22 转债
重庆再升科技股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议
通知于 2024 年 4 月 15 日以电话、传真、邮件或专人送达等方式发出，会议于
2024 年 4 月 24 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席郑开云先生主持，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该报告尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
2、审议通过《关于确认公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见 2024 年 4 月 25 日上海证券交易所网站 www.see.com.cn。
根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则(2023年 8 月修订》的相关规定要求，公司监事会在全面了解和认真审阅了公司 2023年年度报告后发表意见如下：
（1）公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违规违法行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。
（2）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

①公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程、公司内部各项管理制度的规定。
②公司 2023 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况等实际情况。
③在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
④保证公司 2023 年度报告披露信息的真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性的记载、误导性的陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
3、审议通过《关于确认公司 2024 年第一季度报告的议案》
具体内容详见 2024 年 4 月 25 日上海证券交易所网站 www.see.com.cn。
根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》等的相关规定要求，公司监事会在全面了解和认真审阅了公司 2024 年第一季度报告后发表意见如下：
（1）公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违规违法行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。
（2）对公司 2024 年第一季度报告的审核意见：
①公司 2024 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程、公司内部各项管理制度的规定。
②公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年第一季度的经营管理和财务状况等实际情况。
③在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
④保证公司 2024 年第一季度报告披露信息的真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性的记载、误导性的陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于确认公司 2023 年社会责任报告的议案》
具体内容详见 2024 年 4 月 25 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见 2024 年 4 月 25 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
监事会认为：公司建立了较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，并能得到有效实行，在公司经营管理各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，公司内部控制组织健全、制度完善，各项业务均严格按照相关制度流程执行，未发现公司在制度设计或执行方面存在重大缺陷。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过《关于确认公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见 2024 年 4 月 25 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
监事会认为：2023 年度，在募集资金的使用管理上，公司按照《募集资金管理制度》的规定进行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
7、审议通过《2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该报告尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
8、审议通过《关于 2023 年度利润分配及 2024 年中期现金分红安排的议案》
具体内容详见 2024 年 4 月 25 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红方案符合
相关法律、法规以及《公司章程》的规定，综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，同意将该事项提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
9、审议通过《关于 2023 年度关联交易和 2024 年度日常关联交易预计的议
案》
具体内容详见 2024 年 4 月 25 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
监事会认为：2023 年度公司日常关联交易事项，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，未影响公司的独立性。公司2023年度实际发生的日常关联交易金额未超出 2023年度公司与关联方之间的关联交易预计金额，其交易定价方式和定价依据客观、公允。2024 年，公司与关联方之间的关联交易预计，其交易定价方式和定价依据客观、公允，内容和程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《关联交易决策管理制度》等有关规定，不存在损害公司股东利益的行为，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
10、审议通过《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
11、审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》
具体内容详见 2024 年 4 月 25 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
12、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见 2024 年 4 月 25 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
13、审议通过《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
14、审议通过《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
15、审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见 2024 年 4 月 25 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 25 日