和仁科技:董事会决议公告

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2024-011
浙江和仁科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议
于 2024 年 4 月 23 日以现场表决方式召开。
召开本次会议的通知已于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件形式送达各位董事。
本次董事会会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，会议主持人为董事长赵晨晖先生，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，作出如下决议：
1. 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司独立董事向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，将在公司
2023 年度股东大会上述职。
《2023 年度董事会工作报告》及《2023 年度独立董事述职报告》详细内容
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
2. 审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权
3. 审议通过《关于 2023 年度财务报告的议案》
表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了《浙江和仁科技股份有限公司 2023 年审计报告》，具体内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2023 年度财务报告具体内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2023
年年度报告》中的财务报告章节。
本议案已经公司审计委员会会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
4. 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权
《 2023 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 细 内 容 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司审计委员会会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
5. 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权
《2023年利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司独立董事第三次专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
6. 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》
表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权
《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江和仁科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构海通证券股份有限公司对公司2023年度募集资金存放与使用
情 况 进 行 了 核 查 ， 出 具 了 专 项 报 告 ， 详 细 内 容 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
7. 审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权
《 2023 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 细 内 容 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司审计委员会会议审议通过。
8. 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权
根据公司董事会审计委员会的提议，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期1年，自股东大会审议通过之日起生效。并提请股东大会授权董事会根据2024年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
本议案已经公司审计委员会会议审议通过。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
9. 《关于 2024 年度董事薪酬的议案》
表决结果： 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，7 票回避
董事2023年度薪酬详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》中的董事、监事和高级管理人员情况。
董事 2024 年度薪酬将根据实际工作情况确定发放。
在公司薪酬与考核委员会审议本议案时，全体薪酬与考核委员会委员回避表决，并将议案提交公司董事会审议。
在董事会审议本议案时，全体董事回避表决，并将议案提交公司 2023 年度
股东大会审议。
10. 审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》
表决结果： 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避
高级管理人员 2023 年度薪酬详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2023 年年度报告》中的董事、监事和高级管理人员情况。
高级管理人员 2024 年度薪酬将根据实际工作情况确定发放。
本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会委员赵晨晖先生回避表决该事项。
董事会会议对本议案审议时，董事长赵晨晖先生因兼任总经理职务，回避表决本议案。
11. 审议通过《关于公司 2023 年度报告全文以及摘要的议案》

《2023年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司审计委员会会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
12. 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权
《2024 年第一季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司审计委员会会议审议通过。
13. 审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》
表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司 2024 年度计划向银行申请总额度不超过 13 亿元人民币的综合授信，授
信期限为 1 年，自公司与银行签订贷款及其他相关合同之日起计算。
公司向银行申请综合授信额度计划如下：
单位：万元
序号 公司名称 授信额度
1 浙江和仁科技股份有限公司 120000
2 西安和仁汇达信息科技有限公司 10000
合计 130000
提请公司股东大会授权公司经营层根据银行实际授予授信情况，在上述总额度范围内办理公司及子公司贷款和其它金融业务手续，本项授权有效期自公司2023 年度股东大会审议通过至 2024 年度股东大会召开日止，并授权公司董事长或者董事长授权人员签署相关协议。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
14. 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
15. 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司保荐机构海通证券股份有限公司对公司闲置募集资金现金管理事项进
行了核查，出具了核查意见，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
16. 审议通过《关于拟对外出租公司资产的议案》
表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权
《 关 于 拟 对 外 出 租 公 司 资 产 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
17. 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
《会计师事务所选聘制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司审计委员会会议审议通过。
18. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构海通证券股份有限公司对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况进行了核查，出具了专项报告，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
19. 审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的通知的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
《关于召开 2023 年度股东大会的通知的 公告 》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江和仁科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 25 日