建邦科技:第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-043
青岛建邦汽车科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日
2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以电话、邮件通知
方式发出
5.会议主持人：钟永铎先生
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事钟永铎、代晓玲、王凤敏、师建华、徐胜锐、楼周仁因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 24 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)
上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-045）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司 2024 年 4 月 24 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)
上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-046）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
董事同本议案不存在关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
特此公告。
青岛建邦汽车科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 24 日