碧水源:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-043
北京碧水源科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3. 本次股东大会采用现场与网络相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
2024年4月4日，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”)董事会以公告的方式向全体股东发出召开2023年年度股东大会的通知，本次会议以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月24日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年4月24日9：15至2024年4月24日15：00的任意时间。现场会议于2024年4月24日上午9：30在北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室召开。
出席本次会议的股东及股东代表共 47 人，代表公司有表决权的股份1,801,426,584 股，占公司有表决权股份总数的 49.71%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 4 人，所持有表决权股份 1,661,400,860 股，占公司有表决权股份总数的 45.84%；参加网络投票的股东 43 人，所持有表决权股份 140,025,724股，占公司有表决权股份总数的 3.86%。
本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长黄江龙先生主持，公司董事、监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
1. 审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》；
本议案内容详见公司于2024年4月4日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,796,272,369 股，占出席会议有表决权股份总数的99.71%；反对票 5,055,127 股，占出席会议有表决权股份总数 0.28%；弃权票99,088 股。该议案获得通过。
其中，中小股东同意票 134,941,509 股，占出席会议的中小股东有表决权股
份的 96.32%；反对票 5,055,127 股；弃权票 99,088 股。
2. 审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》；
本议案内容详见公司于2024年4月4日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,796,272,369 股，占出席会议有表决权股份总数的99.71%；反对票 5,055,127 股，占出席会议有表决权股份总数 0.28%；弃权票99,088 股。该议案获得通过。
其中，中小股东同意票 134,941,509 股，占出席会议的中小股东有表决权股
份的 96.32%；反对票 5,055,127 股；弃权票 99,088 股。
3. 审议通过《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》；
本议案内容详见公司于2024年4月4日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,796,266,869 股，占出席会议有表决权股份总数的99.71%；反对票 5,055,127 股，占出席会议有表决权股份总数 0.28%；弃权票104,588 股。该议案获得通过。
其中，中小股东同意票 134,936,009 股，占出席会议的中小股东有表决权股
份的 96.32%；反对票 5,055,127 股；弃权票 104,588 股。
4. 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；
本议案内容详见公司于2024年4月4日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票 1,796,266,869 股，占出席会议有表决权股份总数的99.71%；反对票 5,055,127 股，占出席会议有表决权股份总数 0.28%；弃权票104,588 股。该议案获得通过。
其中，中小股东同意票 134,936,009 股，占出席会议的中小股东有表决权股
份的 96.32%；反对票 5,055,127 股；弃权票 104,588 股。
5. 审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》；
本议案内容详见公司于2024年4月4日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,796,365,957 股，占出席会议有表决权股份总数的99.72%；反对票5,055,127股，占出席会议有表决权股份总数0.28%；弃权票5,500股。该议案获得通过。
其中，中小股东同意票 135,035,097 股，占出席会议的中小股东有表决权股
份的 96.39%；反对票 5,055,127 股；弃权票 5,500 股。
6. 审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》；
本议案内容详见公司于2024年4月4日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,796,947,387 股，占出席会议有表决权股份总数的99.75%；反对票 4,399,197 股，占出席会议有表决权股份总数 0.24%；弃权票80,000 股。该议案获得通过。
其中，中小股东同意票 135,616,527 股，占出席会议的中小股东有表决权股
份的 96.80%；反对票 4,399,197 股；弃权票 80,000 股。
7. 审议通过《关于<2024 年度投资计划>的议案》；
本议案内容详见公司于2024年4月4日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,796,365,957 股，占出席会议有表决权股份总数的99.72%；反对票 4,980,627 股，占出席会议有表决权股份总数 0.28%；弃权票80,000 股。该议案获得通过。
其中，中小股东同意票 135,035,097 股，占出席会议的中小股东有表决权股
份的 96.39%；反对票 4,980,627 股；弃权票 80,000 股。

8. 逐项审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；
8.01 与中国交通建设集团有限公司的关联交易
本议案内容详见公司于2024年4月4日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 354,126,425股，占出席会议有表决权股份总数的 93.31%；
反对票 25,402,871 股，占出席会议有表决权股份总数 6.69%；弃权票 0 股。关
联股东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。
其中，中小股东同意票 114,692,853 股，占出席会议的中小股东有表决权股
份的 81.87%；反对票 25,402,871 股；弃权票 0 股。
8.02 与中国交通建设股份有限公司的关联交易
本议案内容详见公司于2024年4月4日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 354,120,925股，占出席会议有表决权股份总数的 93.31%；
反对票 25,402,871 股，占出席会议有表决权股份总数 6.69%；弃权票 5,500 股。
关联股东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。
其中，中小股东同意票 114,687,353 股，占出席会议的中小股东有表决权股
份的 81.86%；反对票 25,402,871 股；弃权票 5,500 股。
8.03 与中交设计咨询集团股份有限公司的关联交易
本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 4 日公告在中国证监会指定创业板信息
披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 354,062,425股，占出席会议有表决权股份总数的 93.29%；
反对票 25,466,871 股，占出席会议有表决权股份总数 6.71%；弃权票 0 股。关
联股东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。
其中，中小股东同意票 114,628,853 股，占出席会议的中小股东有表决权股
份的 81.82%；反对票 25,466,871 股；弃权票 0 股。
8.04 与青岛水务碧水源科技发展有限公司的关联交易
本议案内容详见公司于2024年4月4日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,796,604,187 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.73%；反对票 4,822,397 股，占出席会议有表决权股份总数 0.27%；弃权票 0股。该议案获得通过。
其中，中小股东同意票 135,273,327 股，占出席会议的中小股东有表决权股
份的 96.56%；反对票 4,822,397 股；弃权票 0 股。
8.05 与中交融资租赁有限公司的关联交易
本议案内容详见公司于2024年4月4日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 374,765,399股，占出席会议有表决权股份总数的 98.74%；
反对票 4,763,897 股，占出席会议有表决权股份总数 1.26%；弃权票 0 股。关联
股东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。
其中，中小股东同意票 135,331,827 股，占出席会议的中小股东有表决权股
份的 96.60%；反对票 4,763,897 股；弃权票 0 股。
8.06 与中交商业保理有限公司的关联交易
本议案内容详见公司于2024年4月4日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 374,626,899股，占出席会议有表决权股份总数的 98.71%；
反对票 4,896,897 股，占出席会议有表决权股份总数 1.29%；弃权票 5,500 股。
关联股东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。
其中，中小股东同意票 135,193,327 股，占出席会议的中小股东有表决权股
份的 96.50%；反对票 4,896,897 股；弃权票 5,500 股。
9. 审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》；
本议案内容详见公司于2024年4月4日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,796,272,369 股，占出席会议有表决权股份总数的99.71%；反对票 5,055,127 股，占出席会议有表决权股份总数 0.28%；弃权票99,088 股。该议案获得通过。
其中，中小股东同意票 134,941,509 股，占出席会议的中小股东有表决权股
份的 96.32%；反对票 5,055,127 股；弃权票 99,088 股。
10. 审议通过《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》；

本议案内容详见公司于2024年4月4日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,796,330,257 股，占出席会议有表决权股份总数的99.72%；反对票 5,096,327 股，占出席会议有表决权股份总数 0.28%；弃权票 0股。该议案获得通过。
其中，