九号公司:九号有限公司关于调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2024-056
九号有限公司
关于调整董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，为进一步完善九号有限公司（以下简称“公司”）治理结构，充分发挥独立董事的监督职能并结合公司实际情况，公司对董事会专门委员会组成进行调整。现将相关事项公告如下：
公司独立董事王小兰女士因个人原因辞任，不再担任公司提名委员会主任委员、审计委员会委员职务，导致公司董事会部分专门委员会中独立董事所占
比例将不符合相关法律法规规定。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《九号有限公司关于董事辞任的公告》（公告编号：2024-048）。
为保障公司治理结构合规运转，保证公司董事会专门委员会能够顺利高效
开展，公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过
了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，同意对公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会进行调整。本次董事会完成董事会专门委员会的调整后，王小兰女士的辞任正式生效。
调整后的公司第二届董事会专门委员会组成情况如下：
董事会专门委员会 主任委员（召集人） 委员
审计委员会 李峰 高禄峰、林菁
提名委员会 许单单 高禄峰、林菁
薪酬与考核委员会 林菁 王野、许单单
战略委员会 高禄峰 王野、陈中元
上述委员的任期与公司第二届董事会任期相同，自公司董事会审议通过之日起算。
特此公告。
九号有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日