嘉华股份:嘉华股份2023年年度股东大会会议资料

山东嘉华生物科技股份有限公司
2023 年年度股东大会
会
议
资
料
二〇二四年五月七日

目 录

2023 年年度股东大会会议须知......1
2023 年年度股东大会会议议程......3
2023 年年度股东大会会议议案......5
议案一、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》......6
议案二、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》......12
议案三、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》......15
议案四、《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》......19
议案五、《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》......20
议案六、《关于续聘会计师事务所的议案》......21
议案七、《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》......22
议案八、《关于拟定第五届董事会董事薪酬方案的议案》......23
议案九、《关于拟定第五届监事会监事薪酬方案的议案》......24
议案十、《关于修订<公司章程>的议案》......25
议案十一、《关于修订<监事会议事规则>的议案》......40
议案十二、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》......41
议案十三、《关于调整募投项目募集资金使用金额的议案》......42
股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《山东嘉华生物科技股份有限公司章程》《山东嘉华生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、为确认出席大会的股东、代理人或其他参会者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示身份证原件及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，经验证后方可出席现场会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，内容简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的非累积投票议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。对于采用累积投票制进行表决的议案，股东及代理人以其所代表的有表决权的股份数额进行表决。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十三、股东及股东代理人出席本次大会产生的费用由股东自行承担。公司不向参会股东发放礼品，不负责安排食宿等事项，参会股东其他事宜可联系大会工作人员。
山东嘉华生物科技股份有限公司
2024 年 5 月 7 日
股东大会会议议程
一、会议召开形式
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
二、现场会议召开时间和地点
召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二） 下午 14 点 00 分
召开地点：公司会议室（山东省聊城市莘县鸿图街 19 号）
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日至 2024 年 5 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、现场会议议程：
(一) 参会人员签到，股东进行登记
(二) 董事会秘书宣读股东大会会议须知
(三) 主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况
(四) 逐项审议各项议案
1、审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》
5、审议《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于拟定第五届董事会董事薪酬方案的议案》
9、审议《关于拟定第五届监事会监事薪酬方案的议案》

10、审议《关于修订<公司章程>的议案》
11、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12、审议《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
13、审议《关于调整募投项目募集资金使用金额的议案》
(五) 股东发言、提问及现场答疑
(六) 推举计票、监票人员
(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
(八) 休会，统计现场投票结果
(九) 复会，宣布现场会议表决结果、议案通过情况
(十) 主持人宣读股东大会决议
(十一) 律师发表见证意见
(十二) 签署会议文件
(十三) 主持人宣布会议结束

山东嘉华生物科技股份有限公司
2023 年年度股东大会议案
议案一：
关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
2023 年度，山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，认真执行股东大会决议，规范运作、科学审慎履行职责，并紧紧围绕总体发展目标，积极推动各项业务稳健有序开展，保障了公司的正常运营和可持续发展。
一、公司经营情况
2023 年，公司坚持高质量发展不动摇，积极应对外部环境和行业竞争挑战，灵活调整经营策略，扎实推进产供销等各项业务开展，继续强化产品质量管理和应用研发，市场开拓力度和核心竞争力不断提高，进一步巩固了公司的市场地位和可持续发展态势。一年来，在董事会和全体员工的共同努力下，公司围绕年初既定的各项目标任务，统筹协作，真抓实干，各项工作都取得了新进展、新突破，经营目标基本实现。报告期内公司共完成营业收入 16.95 亿元，同比增长 5.05％；归属于上
市公司股东的净利润 1.10 亿元，同比减少 3.71%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司
资产总计 12.85 亿元，较年初增长 8.58％；归属于母公司所有者权益合计 10.29 亿
元，较年初增长 6.56%。
报告期内，公司主要开展了以下工作：
（一）统筹规划，稳步推进募投项目建设
2023 年，公司根据发展规划和募投项目建设要求，积极推进“高端大豆蛋白生产基地建设项目”浓缩蛋白车间和“东厂区 2 万吨分离蛋白扩产项目”建设。基于公司未来发展战略和优化募集资金使用效益等多方面考虑，公司启动了“年产 3 万吨大豆拉丝蛋白扩建项目”。根据各项目建设计划安排，项目建设领导小组分工负责，保质量、赶进度，整体工程建设进度取得了积极进展。
（二）加大科研力度，优化产品结构
公司在研发创新方面不断升级突破，产品研发成果颇丰，技术创新和科研平台建设取得较大进展。围绕市场和客户需求，开发了适用于营养制品领域的新产品
9225、921 和 9215、912N 等，进一步满足了高端领域对于产品的需求，并且成功开发了素牛肉、速溶型蛋白质粉等终端产品，为公司产品的市场销售提供了有力的技术支撑并扩充了 C 端产品的技术储备。同时，公司加大了承担省市级科研项目的力度，完成聊城市重点研发计划项目 1 项，申报并通过山东省重点扶持区域引进急需紧缺人才项目 1 项。在此基础上，公司积极加强技术创新平台建设和团队建设工作，大豆蛋白未来食品山东省工程研究中心和聊城市产品设计中心顺利挂牌，评审通过
高级工程师职称 1 名，工程师职称 2 名。全年新申报专利 3 项，见刊论文 3 篇，技
术创新水平取得了满意的成果。
（三）优化企业管理和文化建设
上年度公司以合理化建议活动为抓手，以优化业务流程、提高工作效率为目的开展全员合理化建议活动，建立了部门与部门之间、岗位与岗位之间的有效沟通渠道，监督与提高并举，工作效率进一步提升；同时多举措提高管理水平和企业文化建设，开展管理层自主培训、各类节庆活动、安全演讲比赛、质量月活动等，使管理人员队伍建设得到加强，人员综合素质与能力实现提升。
（四）高质量发展取得新成绩
2023 年，公司紧跟政策导向，坚持高质量发展不动摇，得到了社会各界的认可和肯定，被认定为山东省先进中小企业、山东省两业融合发展试点企业、国家农业国际贸易高质量发展基地等，并连续上榜中国农业企业 500 强，高质量发展迈出新步伐；同时，公司积极践行绿色发展理念，绿色制造体系不断完善，节能降碳水平不断提升，成功入选国家级绿色工厂名单，公司新建项目按低碳理念设计，部分新建厂房采用光伏、房顶一体化模式，既节省了成本，又节约了能源；另外，企业数字化转型加快，新建项目生产线按照数字化车间设计，通过互联网和云计算技术，达到设备自动控制和指标自动调节，生产管理向现代化智能工厂大步迈进。
（五）强化安全意识，杜绝安全隐患
安全生产是关乎企业生存的头等大事，是一切经营活动的前提与保障，必须从制度上、行动上落到实处。