数码视讯:数码视讯第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2024-012
北京数码视讯科技股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”或“数码视讯”) 第六届董
事会第十一次会议于 2024 年 4 月 24 日上午 9:30 在公司 2003 会议室以现场会议
结合通讯表决的方式召开，公司于 2024 年 4 月 19 日以电话和电子邮件的方式向
全体董事发出了会议通知。会议由董事长郑海涛先生主持，应出席董事 7 名，实际出席会议并表决的董事 7 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案已经审计委员会审议通过。
《数码视讯 2024 年第一季度报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 24 日