读客文化:监事会决议公告

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-030
读客文化股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
读客文化股份有限公司（以下简称“公司”或“读客文化”）第
三届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、电话、微信
等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 23 日以现场表决的方式在公司会
议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席沈骏先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
2023 年度，监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，勤勉尽责，认真履行监事会的各项职责，充分行使对公司董事会、管理层的监督职能。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交至 2023 年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司《2023 年年度报告》全文及其摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交至 2023 年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交至 2023 年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
经审议，监事会认为：为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司 2024 年经营计划和资金需求，公司监事会同意 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公
积金转增股本。监事会认为，本次 2023 年度不进行利润分配的事项符合有关法律法规及《公司章程》等规定，具备合法性、合理性。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交至 2023 年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于<关于内部控制的自我评价报告>的议案》
经审议，监事会认为：《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于内部控制的自我评价报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
6、审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》
经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2024年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2024 年度财务审计机构的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交至 2023 年年度股东大会审议。
7、审议《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
经审议，监事会认为：2024 年度监事薪酬方案符合公司实际情况，有利于调动其工作积极性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展。基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：0 票同意、3 票回避、0 票反对、0 票弃权。
全体监事回避表决，本议案尚需提交至 2023 年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会同意在不影响公司正常经营的前提下，公司及全资子公司、孙公司使用闲置自有资金不超过人民币 4 亿元（含本数）购买投资银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品或低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、协议存款、国债逆回购等。董事会授权管理层处理相关现金管理事宜，
授权期自本议案批准通过之日至 2024 年年度股东大会之日为止，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交至 2023 年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》
经审议，监事会认为：《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》公允、全面、真实的反映了公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2023 年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用或变相占用公司资金的情况，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方提供对外担保，没有发生违反规定的对外担保事项。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于读客文化股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
10、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度
日常关联交易预计的议案》

经核查，监事会认为：公司本次 2023 年度日常关联交易确认及2024 年度日常关联交易预计是基于公司正常经营需要所进行的，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司经营发展的需要，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交至 2023 年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
经审议，监事会认为：《2024 年第一季度报告》包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
12、审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》
因沈骏先生申请辞去公司监事会主席及监事职务，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会同意提名李子琪女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交至 2023 年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。
读客文化股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 24 日