新巨丰:2023年度董事会工作报告

山东新巨丰科技包装股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年（以下简称“报告期”），公司董事会严格遵守《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规以及《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山东新巨丰科技包装股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、忠实勤勉地履行各项职责，保障了公司的良好运作与可持续发展。现将董事会报告期主要工作及2024 年度工作计划报告如下：
一、2023 年度公司经营情况
公司深耕无菌包装行业十几年，积累了雄厚的技术实力与丰富的服务经验，坚持遵循以客户为中心的服务宗旨，不断研发新产品与新技术，致力于提供高品质的产品与服务，与上下游达成长期稳定的战略合作关系，在业内享有良好的市场口碑。伴随着公司快速发展，我们同样在积极履行作为一个企业公民的社会责任，坚守初心，协同上下游，践行可持续发展，用“创新未来式包装”方案为“中国智造”贡献力量。
报告期内，公司实现营业总收入1,737,388,779.49 元，较上年同期增长 8.05%；
实现营业利润 237,874,505.10 元，较上年同期增长 5.08%；实现归属于上市公司股东的净利润 170,188,672.53 元，较上年同期增加 0.39%。
二、2023 年度董事会工作情况
（一）董事会召开情况
报告期内，公司共召开了 12 次董事会会议，董事会的通知、召集、议事程序、表决方式及决议内容均符合相关法律、法规及《公司章程》规定。具体情况如下：
序 召开时间 会议届次 审议事项
号

第二届董事会 详细请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
1 2023 年 01 月 04日 第二十一次会 的《山东新巨丰科技包装股份有限公司第二届董
议 事会第二十一次会议决议公告》
第二届董事会 详细请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
2 2023 年 01 月 27日 第二十二次会 的《山东新巨丰科技包装股份有限公司第二届董
议 事会第二十二次会议决议公告》
第二届董事会 详细请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
3 2023 年 03 月 14日 第二十三次会 的《山东新巨丰科技包装股份有限公司第二届董
议 事会第二十三次会议决议公告》
第三届董事会 详细请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
4 2023 年 04 月 08日 第一次会议 的《山东新巨丰科技包装股份有限公司第三届董
事会第一次会议决议公告》
第三届董事会 详细请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
5 2023 年 04 月 18日 第二次会议 的《山东新巨丰科技包装股份有限公司第三届董
事会第二次会议决议公告》
第三届董事会 详细请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
6 2023 年 05 月 19日 第三次会议 的《山东新巨丰科技包装股份有限公司第三届董
事会第三次会议决议公告》
第三届董事会 详细请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
7 2023 年 08 月 03日 第四次会议 的《山东新巨丰科技包装股份有限公司第三届董
事会第四次会议决议公告》
第三届董事会 详细请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
8 2023 年 08 月 21日 第五次会议 的《山东新巨丰科技包装股份有限公司第三届董
事会第五次会议决议公告》
第三届董事会 详细请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
9 2023 年 08 月 28日 第六次会议 的《山东新巨丰科技包装股份有限公司第三届董
事会第六次会议决议公告》
第三届董事会 详细请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
10 2023 年 09 月 25日 第七次会议 的《山东新巨丰科技包装股份有限公司第三届董
事会第七次会议决议公告》
第三届董事会 详细请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
11 2023 年 10 月 25日 第八次会议 的《山东新巨丰科技包装股份有限公司第三届董
事会第八次会议决议公告》
第三届董事会 详细请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
12 2023 年 12 月 15日 第九次会议 的《山东新巨丰科技包装股份有限公司第三届董
事会第九次会议决议公告》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 5 次临时股东大会，公司董事会
严格按照国家有关法律、法规及《公司章程》等相关规定履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。

（三）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《山东新巨丰科技包装股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，本着对公司、股东负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，并对相关事项发表了独立意见，对公司良性发展起到了积极作用，切实维护了公司全体股东特别是中小股东的利益。
（四）董事会下属专门委员会的履职情况
公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的职责和议事规则规范运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
三、2024 年度工作计划
2024 年度，公司董事会将继续发挥其在公司治理中的核心作用，根据《公司章程》《董事会议事规则》的规定，认真履行董事会的职责，扎实做好董事会日常工作，严格执行股东大会决议，提升公司的治理和决策水平。具体包括以下几方面的工作：
（一）规范董事会各项会议的召开及审议程序。按照《董事会议事规则》召开董事会会议，严格履行各专业委员会重大事项前置审批程序，确保董事会及各专门委员会规范、高效运作和审慎、科学决策。
（二）做好公司信息披露工作。严格按照《公司法》、《证券法》、《规范运作指引》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，确保真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，切实提升公司规范运作和透明度。
（三）加强公司风险防范机制。严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，完善公司内部控制制度，优化公司的治理结构，加强公司内控管理，积极探索并完善风险防范机制，提升公司规范运作水平。
（四）提升董事会及管理层的履职能力。增强董事及高级管理人员合规意识，提升履职能力、自我管理水平及业务能力。提升管理决策的科学性和规范性，用
科学管理创造经济价值，保证公司可持续发展。
（五）加强投资者关系管理，维护中小投资者的合法权益。规范公司与投资者关系的管理工作，持续完善投资者沟通渠道和方式，加强公司与投资者和潜在投资者之间的互动交流，增进投资者对公司的了解和认同，建立与投资者之间长期、稳定的良好关系，从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。
山东新巨丰科技包装股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 22 日