中熔电气:独立董事2023年度述职报告(黄庆华)

西安中熔电气股份有限公司
独立董事2023年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，2023年度严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》和《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和和规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，参与公司经营发展的讨论，对公司重大事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。现就本人2023年度的履职情况报告如下：
一、出席董事会及列席股东大会情况
2023年度，公司董事会共召开了8次会议，本人参加董事会、股东大会会议情况如下：
是否连续两次未
姓名 应参加董 现场出席董 以通讯方式参加 委托出席董 缺席董事 亲自参加董事会 出席股东大
事会次数 事会次数 董事会次数 事会次数 会次数 会议 会次数
黄庆华 8 2 6 0 0 否 4
本人按时出席董事会、按时列席股东大会，无连续两次未亲自出席会议的情况。本人在董事会召开前会主动获取相关资料，并全面了解公司运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作，会上积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立董事的监督和指导作用，维护了公司的整体利益和全体股东、特别是中小股东的利益。本年度我对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，无反对票和弃权票。
二、年度履职重点关注事项的情况
1、发表的独立意见情况
2023年度，本人作为公司独立董事，根据规定与公司其他独立董事共同就公司的相关事项在决策前发表了事前认可和独立意见，具体如下：

日期 会议届次 事项 意见类型
2023年1月19日 第三届董事会第七次关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见 同意
会议
2023年2月10日 第三届董事会第八次《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》独立意同意
会议 见
关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担
保情况的独立意见
《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》的独立
意见
《关于改聘会计师事务所的议案》的独立意见
《关于公司2022年度利润分配预案的议案》的独立意见
《关于公司非独立董事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方
案的议案》的独立意见
《关于公司高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬
方案的议案》的独立意见
《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
第三届董事会第九次案》的独立意见
2023年4月25日 同意
会议 关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担
保情况的独立意见
《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》的独立
意见
《关于改聘会计师事务所的议案》的独立意见
《关于公司2022年度利润分配预案的议案》的独立意见
《关于公司非独立董事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方
案的议案》的独立意见
《关于公司高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬
方案的议案》的独立意见
《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》的独立意见
第三届董事会第十次《关于2023年度使用闲置自有资金进行证券投资的议案》独
2023年6月1日 同意
会议 立意见
关于公司2023年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对
外担保的独立意见；
《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
第三届董事会第十二
2023年8月24日 的独立意见； 同意
次会议
《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》的独立意见；
《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》的独立意见

《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》的
第三届董事会第十四独立意见；
2023年12月29日 同意
次会议 《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制
性股票的议案》的独立意见
2、关联交易的情况
本人作为公司独立董事，根据相关规定与独立董事刘志远先生、花蕾女士对公司2023年度的日常关联交易的必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面作出判断，并依照相关程序进行了审核，我们认为公司及子公司与关联方之间发生的交易系公司正常经营发展需要，关联交易价格是参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在通过关联交易操控公司利润的情形，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。
3、募集资金的使用情况
报告期内，本人作为公司独立董事，认真监督、检查了募集资金实际使用情况。公司严格按照《募集资金管理办法》对募集资金采用专户存储制度，实行专款专用，公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金、使用暂时闲置募集资金进行现金管理等事项履行了必要的审议程序，募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未按规定披露的情况。
4、对外担保及资金占用的情况
公司能够严格遵守相关法律法规的有关规定，报告期内公司未向任何单位或个人提供担保，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司与各关联方之间的资金往来均为正常生产经营性资金往来，不存在将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。本人作为公司第三届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，2023年严格按照有关法律法规、公司各专门委员会工作细则的要求，积极履行委员职责，出席了相关会议，并以专业委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控体系。
1、本人作为公司第三届董事会审计委员会召集人，按照公司《公司章程》、
司内部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料及审计机构出具的审计意见，对会计师事务所续聘等事项进行审议并向董事会提出专业委员会意见。在年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查的职责，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
2、本人作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，按照公司《公司章程》、《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，积极参与薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬、《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》等相关事项进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
2023年度，本人对公司进行了现场考察，重点对公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，日常通过电话、微信和当面交流与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司重要事项的进展情况，掌握公司的运行动态，利用自身的会计专业知识和从业经验，及时对公司经营管理提出建议。
经核查，本人认为公司2023年严格按照董事会的要求有序开展生产经营各项工作，公司管理层能够认真落实董事会形成的各项决议。
五、在保护投资者权