信隆健康:2023年度监事会工作报告

深圳信隆健康产业发展股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
一、监事会工作情况
报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、
法规所赋予的职责和要求，以切实维护公司利益和全体股东权益出发，诚信积极勤勉为原则，
独立认真履行监督职责，通过实地调研和列席、出席董事会、股东大会，了解和掌握公司的
经营决策、投资方案、生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责
情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。
（一）报告期内，监事会成员列席了 8 次董事会会议。
（二）报告期内，各次股东大会均有监事出席。
（三）报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，会议召开及决议公告披露的情况如下：
序 会议名称 召开时间 会议议题 公告日期 刊登网站及
号 报刊
1、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2022
年度监事会工作报告的议案》
2、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2022
年度财务决算报告的议案》
3、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2022
年度利润分配预案的议案》
4、审议《2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
1 第七届监事会第 2023.3.13 5、审议《2022 年度公司监事薪酬的议案》 2023.3.17 巨潮资讯网、
三次会议 6、审议《关于会计政策变更的议案》 证券时报
7、审议《公司 2022 年度报告及其摘要的议案》
8、审议《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2023 年度财务审计及内控审计机构的议
案》
9、审议《会计师事务所审计费用的议案》
10、审议《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司
拟申请 2023 年度银行授信额度的议案》
（一）审议《关于<2023 年度日常关联交易计划>的议
案》
（二）审议《关于 2023 年继续开展远期外汇交易的
议案》
2 第七届监事会第 2023.3.30 （三）审议《关于 2023 年度为天津信隆实业有限公 2023.3.31 巨潮资讯网、
四次会议 司向银行申请融资额度提供续保的议案》 证券时报
（四）审议《关于为天津瑞姆实业有限公司向兴业银
行天津分行申请融资额度提供担保的议案》
（五）审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换
公司债券条件的议案》

（六）逐项审议《关于修订公司向不特定对象发行可
转换公司债券方案的议案》
1、本次发行证券的种类
2、发行规模
3、票面金额和发行价格
4、债券期限
5、债券利率
6、还本付息的期限和方式
7、转股期限
8、转股价格的确定及其调整
9、转股价格的向下修正条款
10、转股股数确定方式
11、赎回条款
12、回售条款
13、转股后有关股利的归属
14、发行方式及发行对象
15、向原股东配售的安排
16、债券持有人及债券持有人会议
17、本次募集资金用途
18、募集资金管理及存放账户
19、担保事项
20、本次发行方案的有效期
（七）审议《关于修订公司向不特定对象发行可转换
公司债券预案的议案》
（八）审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司
债券方案的论证分析报告的议案》
（九）审议《关于修订公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
（十）审议《关于修订公司向不特定对象发行可转换
公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的
议案》
（十一）审议《关于公司向不特定对象发行可转换公
司债券有关担保事项暨关联交易解除的议案》
（十二）审议《关于无需编制前次募集资金使用情况
报告的议案》
（十三）审议《关于公司未来三年（2023-2025 年）
股东回报规划的议案》
（十四）审议《关于公司<可转换公司债券持有人会
议规则>的议案》
（十五）审议《关于公司最近三年加权平均净资产收
益率及非经常性损益的鉴证报告的议案》
（十六）审议《关于豁免公司实际控制人部分承诺事
项的议案》
3 第七届董事会第 2023.4.17 1、审议《关于取消 2022 年年度股东大会部分议案的 2023.4.18 巨潮资讯网、
三次临时会议 议案》 证券时报
4 第七届监事会第 2023.4.24 1、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023 2023.4.26 巨潮资讯网、
四次临时会议 年第一季度报告的议案》 证券时报
1、审议《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
5 第七届监事会第 2023.5.29 2、审议《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实 2023.5.30 巨潮资讯网、
五次临时会议 施考核管理办法>的议案》 证券时报
3、审议《关于核实<公司 2023 年限制性股票激励计
划激励对象名单>的议案》
1、审议《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划
6 第七届监事会第 2023.6.15 激励对象名单的议案》 2023.6.16 巨潮资讯网、
六次临时会议 2、审议《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对 证券时报
象授予限制性股票的议案》
1、审议《关于注销回购专用证券账户