万邦达:公司章程(2024年4月)

北京万邦达环保技术股份有限公司
章 程
（二〇二四年四月）

目 录

目 录 ......1
第一章 总则 ......2
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股份 ......4
第一节 股份发行......4
第二节 股份增减和回购......5
第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东大会 ......8
第一节 股东......8
第二节 股东大会的一般规定......9
第三节 股东大会的召集......11
第四节 股东大会的提案与通知......13
第五节 股东大会的召开......14
第六节 股东大会的表决和决议......17
第五章 董事会 ......21
第一节 董事......21
第二节 董事会......23
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......30
第七章 监事会 ......32
第一节 监事......32
第二节 监事会......32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......34
第一节 财务会计制度......34
第二节 内部审计......36
第三节 会计师事务所的聘任......37
第九章 通知和公告 ......38
第一节 通知 ......38
第二节 公告 ......38
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......39
第一节 合并、分立、增资和减资......39
第二节 解散和清算......40
第十一章 修改章程 ......42
第十二章 附则 ......43
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和
其他有关规定成立的股份有限公司。
公司由北京万邦达环保技术有限公司整体变更，以发起方式设立；在北京市朝阳区市
场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ：
91110000634358477D。
第三条 公司于 2010 年 1 月 20 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众
发行人民币普通股 2200 万股，于 2010 年 2 月 26 日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：
中文全称：北京万邦达环保技术股份有限公司
英文全称：Beijing Water Business Doctor Co., Ltd.
第五条 公司住所：北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 22 号楼 4 层 401。邮政编码：
100024。
第六条 公司注册资本为人民币 836,749,606 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公
司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书及财务负
责人（财务总监）。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：为客户提供优质产品和服务，为股东创造效益，为员工
创造事业平台，为社会创造价值；稳健务实，突破创新，以市场为导向，以客户为中心；质量过硬，服务优质，技术先进，管理规范；顾客至上，合作共赢，追求卓越，持续成长。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：环境保护工程的技术研发、技术咨询、技
术服务；投资与资产管理；专业承包；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售机械设备、电器设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、仪器仪表。法律、行政法规、国务院决定不禁止的经营项目。（以审批机关核定为准）

第三章 股份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具
有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，每股面值人民币 1 元。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第十九条 公司发起人及其持股股数、持股比例如下：
序号 股东姓名 持股数（万股） 持股比例（%）
1. 王飘扬 2722.5 41.25
2. 胡安君 1188 18
3. 王婷婷 792 12
4. 王凯龙 79.2 1.2
5. 刘建斌 165 2.5
6. 范飞 99 1.5
7. 黄祁 79.2 1.2
8. 石晶波 102.96 1.56
9. 宫正 33 0.5
10. 战广林 33 0.5
11. 袁玉兰 29.7 0.45
12. 王大鸣 19.8 0.3
13. 冯国雁 13.2 0.2
14. 王蕾 6.6 0.1
15. 刘英 6.6 0.1
16. 许欣 6.6 0.1

17. 孟翠鸣 6.6 0.1
18. 王长荣 6.6 0.1
19. 张珊珊 3.96 0.06
20. 徐春来 3.96 0.06
21. 陆剑锋 3.96 0.06
22. 罗华霖 3.96 0.06
23. 仲夏 3.96 0.06
24. 葛慧艳 2.64 0.04
25. 王安朴 198 3
26. 王冬梅 198 3
27. 朱俊 198 3
28. 王启瑞 132 2
29. 魏淑芸 132 2
30. 魏淑芳 132 2
31. 王微波 66 1
32. 张标 66 1
33. 刘文义 66 1
合计 6,600 100
各发起人出资方式为公司发起人以其持有的原北京万邦达环保技术有限公司截止
2009 年 6 月 30 日的净资产出资，出资在公司成立时足额缴纳。
第二十条 公司股份总数为 836,749,606 股，均为普通股。
第二十一条