航天科技:2023年度股东大会决议公告

证券代码： 000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-股-002
航天科技控股集团股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形，亦未涉及变更以往股东 大会决议。
一、会议召开的基本情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2024 年 4 月 23 日 14:00
网络投票时间：2024 年 4 月 23 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 4 月 23 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 4 月 23
日 9:15 至 15:00。
2.股权登记日
2024 年 4 月 18 日
3.会议召开地点
北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼一层会议室
4.召开方式
现场投票及网络投票相结合的方式

5.召集人
本公司董事会
6.主持人
董事长袁宁
7.会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定。
8.会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 21 名,代表股份285,410,559 股，占公司有表决权股份总数的 35.7567%（百分比按照四舍五入的方式保留四位小数，下同）。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 3 名，代表股份数 184,503,085 股，占公司有表决权股份总数 23.1149%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人 18 人，代表股份数100,907,474 股，占公司有表决权股份总数的 12.6419%。
出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）共 18 名，代表股份数9,514,527 股，占公司股份总数的 1.1920%。
9.其他人员出席情况
公司董事、监事及董事会秘书以现场结合通讯的方式出席了本次会议，财务总监等高级管理人员以现场方式列席了本次会议，北京国枫律师事务所的律师以现场方式见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，审议并通过了以下议案：

1.审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。
同意 反对 弃权
表决情况
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 285,238,881 99.9398% 143,000 0.0501% 28,678 0.0100%
其中：中小投 9,342,849 98.1956% 143,000 1.5030% 28,678 0.3014%
资者表决情况
2.审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。
同意 反对 弃权
表决情况
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 285,238,881 99.9398% 143,000 0.0501% 28,678 0.0100%
其中：中小投 9,342,849 98.1956% 143,000 1.5030% 28,678 0.3014%
资者表决情况
3.审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。
同意 反对 弃权
表决情况
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 285,238,881 99.9398% 143,000 0.0501% 28,678 0.0100%
其中：中小投 9,342,849 98.1956% 143,000 1.5030% 28,678 0.3014%
资者表决情况
4.审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。
同意 反对 弃权
表决情况
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 285,260,459 99.9474% 150,100 0.0526% 0 0.0000%
其中：中小投 9,364,427 98.4224% 150,100 1.5776% 0 0.0000%
资者表决情况
5.审议通过了《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》。
同意 反对 弃权
表决情况
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 285,238,881 99.9398% 143,000 0.0501% 28,678 0.0100%
其中：中小投 9,342,849 98.1956% 143,000 1.5030% 28,678 0.3014%
资者表决情况

6.审议通过了《关于 2023 年董事长薪酬方案及兑现的议案》。
同意 反对 弃权
表决情况
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 285,260,459 99.9474% 150,100 0.0526% 0 0.0000%
其中：中小投资 9,364,427 98.4224% 150,100 1.5776% 0 0.0000%
者表决情况
7.审议通过了《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》。
同意 反对 弃权
表决情况
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 285,316,976 99.9672% 86,200 0.0302% 7,383 0.0026%
其中：中小投资 9,420,944 99.0164% 86,200 0.9060% 7,383 0.0026%
者表决情况
8.审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签订<金融服 务协议>暨关联交易的议案》。
同意 反对 弃权
表决情况
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 8,246,838 86.6763% 1,267,689 13.3237% 0 0.0000%
其中：中小投 8,246,838 86.6763% 1,267,689 13.3237% 0 0.0000%
资者表决情况
本议案涉及关联交易事项，出席本次股东大会的关联股东中国航 天科工飞航技术研究院（持有公司股票 138,229,809 股）、中国航天 科工集团有限公司（持有公司股票 91,393,112 股）、航天科工海鹰 集团有限公司（持有公司股票 46,273,111 股）已回避表决。
9.审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
同意 反对 弃权
表决情况
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 9,497,127 99.8171% 17,400 0.1829% 0 0.0000%

其中：中小投资 9,497,127 99.8171% 17,400 0.1829% 0 0.0000%
者表决情况
本议案涉及关联交易事项，出席本次股东大会的关联股东中国航
天科工飞航技术研究院（持有公司股票 138,229,809 股）、中国航天
科工集团有限公司（持有公司股票 91,393,112 股）、航天科工海鹰
集团有限公司（持有公司股票 46,273,111 股）已回避表决。
10.审议通过了《关于控股子公司 IEE 公司及其下属子公司申请
有息负债额度的议案》。
同意 反对 弃权
表决情况
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 285,260,459 99.9474% 150,100 0.0526% 0 0.0000%
其中：中小投资 9,364,427 98.4224% 150,100 1.5776% 0 0.0000%
者表决情况
11.审议通过了《关于补选独立董事的议案》。
（1）本次股东大会议案采用累积投票表决，总体情况如下：
提案 占出席会议所 表决
编码 提案名称 同意票数 有股东所持股 结果
份的比例
11.00 关于补选独立董事的议案
11.01 选举杨涛女士