陇神戎发:监事会关于公司2023年度内部控制评价报告的核查意见

甘肃陇神戎发药业股份有限公司监事会
关于公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见
根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对
公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进
行了评价，并出具《2023 年度内部控制评价报告》。公司监事会审阅了公司《2023年度内部控制评价报告》，现发表意见如下：
2023 年度，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》和《公司章程》及相关规定，已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司监事会
2024 年 4 月 23 日