光库科技:第四届监事会第三次会议决议公告

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-051
珠海光库科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于 2024
年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，本次应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议通知及会议资料已于 2024 年 4 月 19 日以电话、邮件或直接送达方式送达全体监
事。本次会议由监事会主席彭君舟先生主持，会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
经审核，全体监事认为：董事会编制和审核《公司 2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
2、审议通过《关于调整限制性股票回购注销数量的议案》
经审核，监事会认为：根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，拟对限制性股票回购注销数量进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，且本次调整已履行了必要的程序，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次对限制性股票回购注销数量的调整。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，获得通过。
三、备查文件
第四届监事会第三次会议决议。
特此公告。
珠海光库科技股份有限公司
监事会
2024年4月24日