新国都:第六届监事会第五次会议决议公告

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-025
深圳市新国都股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议，已经于2024年4月12日以书面送达方式向全体监事发出会议通知。
2. 会议于2024年4月23日上午10点30分在深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座20楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。
3. 本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加的监事人数3人。
4. 本次监事会会议由监事会主席李林杰主持，董事会秘书李喆芳女士列席本次会议。
5. 本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：
(一) 《关于 2024 年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2024年4月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《深圳市新国都股份有限公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-023）。
(二) 《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》
公司2021年股票期权激励计划第二个行权期于2024年4月5日届满，公司拟对激励对象已获授的2021年股票期权激励计划第二个行权期到期未行权250,000份股票期权进行注销。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2024年4月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于注销2021年股票期权激励计划部分已获授股票期权的公告》（公告编号：2024-026）。
三、备查文件
1、深圳市新国都股份有限公司第六届监事会第五次会议决议；
2、深圳市新国都股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员对公司 2024
年第一季度报告的书面确认意见；
3、深圳市新国都股份有限公司监事会关于公司相关事项发表的意见。
特此公告。
深圳市新国都股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 24 日