新国都:第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-024
深圳市新国都股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会
议，已经于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式向全体董事发出会议通知。
2.会议于 2024 年 4 月 23 日上午 9 点 30 分在深圳市南山区深圳湾科技生
态园 10 栋 B 座 20 楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场结合通讯表决方
式召开。
3.本次董事会会议应出席的董事人数 8 人，实际出席的董事人数 8 人。
4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，董事会秘书李喆芳女士、监事 张金燕女士、田丽满女士列席本次会议。
5.本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：
(一) 《关于 2024 年第一季度报告的议案》
公司编制和审核2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2024年4月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《深圳市新国都股份有限公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-023）。
(二) 《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》
公司2021年股票期权激励计划第二个行权期于2024年4月5日届满，公司拟对激励对象已获授的2021年股票期权激励计划第二个行权期到期未行权250,000
份股票期权进行注销。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2024年4月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于注销2021年股票期权激励计划部分已获授股票期权的公
告》（公告编号：2024-026）。
三、 备查文件
1、深圳市新国都股份有限公司第六届董事会第七次会议决议；
2、深圳市新国都股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员对公司 2024
年第一季度报告的书面确认意见。
特此公告。
深圳市新国都股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 24 日