通光线缆:2023年度董事会工作报告

江苏通光电子线缆股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年度，江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，全面认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责，不断规范公司法人治理，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。
一、报告期内总体经营情况
2023 年，公司在董事会的领导下，紧密围绕年度经营目标，始终坚持 “专注为客户提供卓越品质的高端线缆”企业使命，以加强内控管理为基础，以开拓市场和研发创新为工作重点，从成本、技术、品质上提高公司产品整体竞争力。报告期内，公司实现营业收入 234,711.85 万元，比上年同期上升 12.67% ；实现归属于上市公司股东的净利润 10,143.46 万元，比上年同期上升 24.13%。
报告期内，公司主要业务回顾如下：
1、市场营销方面
公司继续贯彻“销售是龙头，销售是一线”的思想，不断加大销售队伍建设，加大市场开拓力度，制定科学有效的销售策略，做实市场调研，巩固老客户关系，多渠道开辟新客户，实行优胜劣汰的销售考核体制，在公司内营造出创新、发展的良好氛围，公司销售业绩稳中有升。在加强销售队伍建设、加大市场开拓力度的同时，进一步加强了销售费用的控制，事前计划、事中控制、事后分析。公司全资子公司通光光缆、通光强能、通光信息在 2023 年度相继中标国家电网、南方电网多批次集中招标。
2、技术研发方面
公司充分利用省级工程技术研究中心的平台，与上海电缆研究所、南京理工大学、上海大学等高校、科研院所紧密合作，在优化生产工艺及新产品、新技术研发方面不断加大研发投入，并取得了一定突破。公司投入研发费用 9,595.00
万元，占营业收入的 4.09%；开展研发项目共 36 项，新授权专利 48 项。

3、内控管理方面
公司继续围绕“向管理要效益，向检查要结果”的工作思路，继续强化了内控管理，实行全面成本控制，主要做好了“抓生产管理创效益、抓质量管理创效益、抓计划管理创效益、抓设备管理创效益、抓成本管理创效益”。公司围绕制造成本、销售成本、财务成本的所有控制点，从采购、销售、生产、财务、效率提升等五方面实行全面成本控制，全员参与降本节支。
4、人力资源方面
公司始终坚持把“以人为本”作为一切工作的出发点，充分调动一切积极因素，做好人才的培养、选拔和储备，与南通大学、西安科技大学、上海大学等多所高校签订了毕业生实习创新基地，逐步建立了能够适应现代化企业发展的高水平人才队伍。至报告期末，公司员工总数 1,464 人，本科以上学历人员占比 23.50%。
公司继续抓好员工晋职晋级等环节，积极为每位员工提供发现自我与展示自我的机会与平台；继续为各类人才提供再学习、再提高的机会，通过抓学习、抓管理，促进员工政治理论素质、创新精神和工作能力的提高；多次组织了员工集体过生日、运动会、文曲活动、读书节等活动，增强了企业文化的凝聚功能、辐射功能、导向功能和约束功能，助力了公司发展。
公司形成了有效的绩效管理体系，设定了相应的薪酬结构比，确保了绩效激励、价值薪酬体制的公平、科学，激发了员工进一步提高工作质量，向更高的目标迈进。
5、对外投资及再融资方面
公司积极利用上市平台，强化市场意识，充分认识资本市场在提供资本保障、优化产权结构、改善治理机制中的重要作用。
报告期内，公司继续专注于特种线缆的研发、生产和销售，公司主要报表项目变动情况如下：
单位：元
2023 年 2022 年 同比增减
营业收入 2,347,118,456.89 2,083,122,932.72 12.67%
营业成本 1,930,071,122.65 1,717,915,165.86 12.35%
销售费用 96,292,555.29 84,634,132.66 13.78%
管理费用 90,483,762.54 78,724,240.32 14.94%
财务费用 19,489,567.11 26,420,474.51 -26.23%
所得税费用 2,681,480.64 9,870,880.07 -72.83%
研发投入 95,949,984.77 84,931,212.53 12.97%
经营活动产生的现金流
量净额 118,467,526.55 87,970,367.51 34.67%
投资活动产生的现金流
量净额 -144,558,080.18 -114,672,191.24 -26.06%
筹资活动产生的现金流
量净额 298,818,045.38 -7,601,947.54 4030.81%
现金及现金等价物净增
加额 273,842,856.51 -34,024,351.42 904.84%
二、报告期内董事会的日常工作情况
（一）报告期内董事会会议情况
2023 年全年，公司董事会共召开了 11 次全体会议，每次董事会会议的召集
召开程序都符合公司《公司章程》、《公司董事会议事规则》和相关法律法规的规定。董事会会议具体情况如下：
会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
通过《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
第五届董 股票方案的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象
事会第二 2023年2月9 2023 年 2 月 发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、《关于调整
十六次会 日 10 日 股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对
议 象发行股票相关事宜的议案》、《关于提请召开 2023
年第一次临时股东大会的议案》
通过《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》、
《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》、《关
于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》、《关于
公司<2022 年度财务决算报告>的议案》、《关于公司
2022 年度利润分配预案的议案》、《关于<2022 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关
第五届董 于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》、
事会第二 2023 年 4 月 2023 年 4 月 审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》、
十七次会 24 日 26 日 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》、《关于
议 公司及子公司向银行申请授信并接受关联人为公司提
供担保暨关联交易的议案》、《关于为子公司申请银
行授信额度提供担保额度预计的议案》、《关于开展
期货套期保值业务的议案》、《关于公司非独立董事
薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬方
案的议案》、《关于不对 2022 年度计提奖励基金的议
案》、《关于提议召开公司 2022 年度股东大会的议案》
第五届董 2023 年 4 月 2023 年 4 月 通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
事会第二 26 日 27 日
十八次会
议
第五届董 通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票相关授权的
事会第二 2023 年 5 月 2023 年 5 月 议案》、《关于拟开立募集资金专项账户并授权签署
十九次会 26 日 26 日 募集资金监管协议的议案》
议
第五届董 2023 年 7 月 2023 年 7 月 通过《关于调整募投项目拟使用募集资金金额的议
事会第三 21 日 24 日 案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施
十次会议 募集资金投资项目的议案》
第五届董 通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用及预先
事会第三 2023年8月1 2023年8月2 投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用闲置募
十一次会 日 日 集资金暂时补充流动资金的议案》
议
通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》、
第五届董 《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专
事会第三 2023 年 8 月 2023 年 8 月 项报告>的议案》、《关于 2023