美硕科技:2023年度董事会工作报告

浙江美硕电气科技股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《浙江美硕电气科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2023 年相关工作情况及 2024 年工作规划报告如下：
一、2023 年董事会相关工作情况
（一）董事会会议召开情况
2023 年度，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，董事会召开 6 次会议，历次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。董事会各次会议的主要情况如下：
届次 召开时间 议案名称
1、审议通过了《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议
案》
2、审议通过了《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议
案》
3、审议通过了《关于公司<2022 年财务决算报告>的议案》
4、审议通过了《关于公司<2023 年财务预算报告>的议案》
第三届 5、审议通过了《关于公司 2023 年预计日常关联交易的议
董事会 2023 年 3 案》
第三次 月 13 日 6、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
会议 7、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合
伙）作为公司 2023 年审计机构的议案》
8、审议通过了《关于公司非独立董事 2022 年度薪酬情况
及 2023 年度薪酬方案的议案》
9、审议通过了《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬情
况及 2023 年度薪酬方案的议案》
10、审议通过了《关于<浙江美硕电气科技股份有限公司内
部控制自我评价报告>的议案》

11、审议通过了《关于公司 2020 年度、2021 年度及 2022
年度财务报表的议案》
12、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的
议案》
第三届 1、审议通过了《关于开立募集资金专项账户并签署募集资
董事会 2023 年 6 金监管协议的议案》
第四次 月 16 日 2、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
会议
1、审议通过了《关于使用部分募集资金永久补充流动资金
的议案》
2、审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订<公
司章程>并办理工商变更登记的议案》
第三届 3、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的
董事会 2023 年 7 议案》
第五次 月 10 日 4、审议通过了《关于变更募集资金账户的议案》
会议 5、审议通过了《关于修订或制订＜股东大会议事规则＞等
公司治理制度的议案》
6、审议通过了《关于修订或制订＜投资者关系管理制度＞
等公司治理制度的议案》
7、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》
1、审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议
案》
第三届 2、审议通过了《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况
董事会 2023 年 8 专项报告>的议案》
第六次 月 21 日 3、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
会议 自筹资金及已支付发行费用的议案》
4、审议通过了《关于使用票据等方式支付募投项目所需资
金并以募集资金等额置换的议案》
第三届
董事会 2023 年 10 1、审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》
第七次 月 24 日
会议
1、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的
议案》
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
第三届 3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
董事会 2023 年 12 4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
第八次 月 29 日 5、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
会议 6、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的
议案》
7、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事
规则>的议案》

8、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的
议案》
9、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的
议案》
10、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11、审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
12、审议通过了《关于新增<独立董事专门会议工作制度>
的议案》
13、审议通过了《关于新增<会计师事务所选聘制度>的议
案》
14、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况
2023 年度，公司董事会共提议并召开了 2 次股东大会。公司董事会根据《公
司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议，发挥董事会在公司治理中的作用。股东大会各次会议的主要情况如下：
届次 召开时间 议案名称
1、审议通过了《关于公司<2022 年度董事会工作报
告>的议案》
2、审议通过审议通过了《关于公司<2022 年度监事
会工作报告>的议案》
3、审议通过审议通过了《关于公司<2022 年财务决
算报告>的议案》
4、审议通过审议通过了《关于公司<2023 年财务预
算报告>的议案》
5、审议通过《关于公司 2023 年预计日常关联交易
的议案》
2022 年年度股 2023 年 4 6、审议通过关于公司 2022 年度利润分配预案的议
东大会 月 03 日 案》
7、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊
普通合伙）作为公司 2023 年审计机构的议案》
8、审议通过了《关于公司非独立董事 2022 年度薪
酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》
9、审议通过了《关于公司监事 2022 年度薪酬情况
及 2023 年度薪酬方案的议案》
10、审议通过了《关于<浙江美硕电气科技股份有限
公司内部控制自我评价报告>的议案》
11、审议通过了《关于公司 2020 年度、2021 年度及
2022 年度财务报表的议案》
2023 年第一次 2023 年 7 1、审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修
临时股东大会 月 27 日 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补
充流动资金的议案》
3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现