美硕科技:2023年度监事会工作报告

浙江美硕电气科技股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年度，浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，恪尽职守，认真履行各项职权，了解并监督公司生产经营、财务管理、内部控制等事项，切实维护公司利益和全体股东的合法权益，保证了公司的规范运作、健康发展。现将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下：
一、2023 年度监事会召开情况
公司监事会设有监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会人数及构成符
合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开监事会会议 5 次，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，全体监事无缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议，具体情况如下：
序号 会议时间 会议届次 审议议案
《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的
议案》、《关于公司<2022 年度财务决算报
告>的议案》、《关于公司<2023 年度财务预
2023 年 3 月 第三届监事会第 算报告>的议案》、《关于公司 2022 年度利
1 润分配预案的议案》、《关于续聘天健会计
13 日 三次会议
师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023
年度审计机构的议案》、《关于公司监事
2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的
议案》、《关于<浙江美硕电气科技股份有限
公司内部控制自我评价报告>的议案》、《关
于公司 2020 年度、2021 年度及 2022 年度
财务报表的议案》
2 2023 年 7 月 第三届监事会第 《关于使用部分超募资金永久性补充流动
10 日 四次会议 资金的议案》、《关于修订<监事会议事规
则>的议案》、《关于变更募集资金账户的议
案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》
3 2023 年 8 月 第三届监事会第 《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议
21 日 五次会议 案》、《关于<2023 年半年度募集资金存放与
使用情况专项报告>的议案》、《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目自有资金及
已支付发行费用的议案》、《关于使用票据
等方式支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换的议案》
4 2023 年 10 第三届监事会第 《关于 2023 年第三季度报告的议案》
月 24 日 六次会议
5 2023 年 12 第三届监事会第 《关于补选第三届监事会非职工代表监事
月 29 日 七次会议 的议案》
报告期内，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件等规定的要求，召集召开了监事会会议，尽责履行监督智能，全体监事列席了公司董事会和股东大会，参与讨论公司重大决策，对董事会和管理层提出意见，监督各项决策程序的合法展开，切实维护全体股东的合法权益。

二、监事会的独立意见
（一）公司依法运作情况
2023 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，依法规范运作，持续改善管理结构，相关决策程序合法合规。公司已建立了较为完善的内部控制制度的规定，无违反法律、法规的情形，也未出现损害公司、股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
2023 年度，监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理情况进行了认真的审查与监督，监事会认为公司严格按照法律法规管理和使用资
金，运作规范，建立了较为完善的内控制度，财务状况良好。
（三）公司对外担保及股权、资产置换情况
2023 年度，公司未发生收购、出售资产情况
（四）公司内部控制情况
公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。监事会对公司 2023 年度内部控制制度的建设与运作情况进行了仔细审查。
监事会认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，实现了董事会年初制定的各项经营目标，经营效益稳定，运作规范。公司健全了内部控制制度，符合有关法律法规。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
浙江美硕电气科技股份有限公司监事会
2024 年 4 月 24 日