聚胶股份:第二届监事会第八次会议决议公告
公告时间:2024-04-23 17:39:35
证券代码:301283 证券简称:聚胶股份 公告编号:2024-036
聚胶新材料股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
聚胶新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议(以
下简称“本次会议”)于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次
会议的通知于 2024 年 4 月 17 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出
席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席余刚树先生主持。公司董事会秘书廖燕桃女士列席了本次会议。
本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《聚胶新材料股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
经审核,公司监事会认为:公司2024年第一季度报告的编制程序符合法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年第一季度报告》。
三、备查文件
第二届监事会第八次会议决议。
特此公告。
聚胶新材料股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 24 日