聚胶股份:第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-035
聚胶新材料股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议（以
下简称“本次会议”）于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召
开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 17 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。
本次会议应出席董事 9 人，请假 1 人（独立董事 Sui Martin Lin 先生因时间冲突
请假），亲自出席 8 人（其中：刘青生先生、沃金业先生、周明亮先生、逄万有先生、罗晓光先生、葛光锐女士以通讯表决方式出席本次会议）。本次会议由董事长陈曙光先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《聚胶新材料股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制程序符合法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司第二届董事会审计委员会 2024 年第二次会议已审议通过本议案。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。
三、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议。
特此公告。
聚胶新材料股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 24 日