宝地矿业:2023年年度股东大会会议资料

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业
新疆宝地矿业股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
二〇二四年五月

新疆宝地矿业股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料目录

2023 年年度股东大会会议须知...... 1
2023 年年度股东大会会议议程...... 3
议案 1：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 ...... 5
议案 2：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 ...... 6
议案 3：关于《2023 年年度报告及其摘要》的议案 ...... 7
议案 4：关于《2023 年度财务决算报告》的议案 ...... 8
议案 5：关于《2024 年度财务预算报告》的议案 ...... 9
议案 6：关于修订《公司章程》的议案...... 10
议案 7：关于 2023 年度利润分配预案的议案...... 11
议案 8：关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案的议案...... 12
议案 9：关于 2023 年度关联交易执行情况及预计 2024 年度日常性关联交易的议案13
议案 10：关于预计 2024 年度担保额度的议案...... 14
议案 11：关于修订《对外担保管理制度》的议案...... 15
议案 12：关于预计 2024 年度申请金融机构授信额度的议案...... 16
议案 13：关于支付 2023 年度审计费用的议案...... 17
议案 14：关于确认董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案...... 18
议案 15：关于确认监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案...... 19
听取《2023 年度独立董事述职报告》...... 20
新疆宝地矿业股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《新疆宝地矿业股份有限公司章程》等规定，现就会议须知通知如下：
一、各股东及股东授权代表请按照本次股东大会通知，详见刊登于上海证券交易所网站的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
二、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、股东需要在股东大会上发言，应于股东大会召开前两个工作日向公司证券事务部登记。股东在会前及会议现场要求发言的，应填写《股东大会发言登记表》，并通过书面方式提交发言或质询的问题。
股东发言主题应与会议议案相关，简明扼要，并通过书面方式提交发言或质询的问题，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。
五、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。现场投票
采用记名投票方式进行表决，股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对、弃权，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
六、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态。
七、股东及股东授权代表参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。会议开始后请全体参会人员尊重和维护全体股东的合法权益，保障大会的正常秩序。除会务工作人员外，谢绝个人录音、拍照及录像。
八、公司聘请新疆天阳律师事务所见证本次股东大会，并出具法律意见。

新疆宝地矿业股份有限公司
2023 年年度股东大会议程
会议时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）10:30
会议地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 390 号深圳城大厦 30 楼宝地矿业会议室
会议主持人：董事长邹艳平先生
见证律师事务所：新疆天阳律师事务所
会议议程：
一、与会股东签到。
二、主持人向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份总数。介绍出席大会的董事、监事、高级管理人员、律师事务所等。
三、主持人宣布股东大会现场会议正式开始，宣布股东大会议案的表决办法。
四、推选两名计票人、一名监票人。
五、宣读议案，进行审议：
1．关于《2023 年度董事会工作报告》的议案；
2．关于《2023 年度监事会工作报告》的议案；
3．关于《2023 年年度报告及其摘要》的议案；
4．关于《2023 年度财务决算报告》的议案；

5．关于《2024 年度财务预算报告》的议案；
6．关于修订《公司章程》的议案；
7．关于 2023 年度利润分配预案的议案；
8. 关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案的议案；
9. 关于2023 年度关联交易执行情况及预计2024 年度日常性关联
交易的议案；
10. 关于预计 2024 年度担保额度的议案；
11. 关于修订《对外担保管理制度》的议案;
12. 关于预计 2024 年度申请金融机构授信额度的议案；
13. 关于支付 2023 年度审计费用的议案;
14. 关于确认董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案;
15. 关于确认监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案；
听取《2023 年度独立董事述职报告》。
六、现场股东及股东代表提问、发言、讨论。
七、现场股东及股东代表投票表决并计票。
八、监票人、计票人统计表决情况。
九、休会，将现场投票表决结果与网络投票表决结果进行汇总。
十、复会，监票人宣布现场投票和网络投票汇总后的表决结果。
十一、宣读、签署股东大会决议、记录。
十二、见证律师宣读法律意见书。
十三、主持人宣布股东大会闭幕。
议案 1：
关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
2023年，在全体股东的大力支持下，新疆宝地矿业股份有限公司董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，勤勉尽责地开展各项工作，认真推进股东大会及董事会各项决议的有效实施，持续提升管理水平和执行能力，推动公司持续健康稳定发展。董事会对2023年度工作情况进行报告。
具体内容详见公司于2024年4月 12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的报告。
本议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
新疆宝地矿业股份有限公司董事会
2024 年 5 月 8 日
议案 2：
关于《2023 年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责、切实维护公司利益和广大股东权益的工作态度，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作、财务状况、关联交易、内部控制以及董事、高级管理人员履职情况等进行监督，监事会对 2023 年度的主要工作进行报告。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的报告。
本议案已经公司第四届监事会第二次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
新疆宝地矿业股份有限公司监事会
2024 年 5 月 8 日
议案 3：
关于《2023 年年度报告及其摘要》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等规则，公司按照中国证监会和上海证券交易所关于年报编制的有关规定组织本次年报的编制工作。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的报告及其摘要。
本议案已经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
新疆宝地矿业股份有限公司董事会
2024 年 5 月 8 日
议案 4：
关于《2023 年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代表：
新疆宝地矿业股份有限公司 2023 年度财务报表按照企业会计准
则的规定编制，在所有重大方面公允的反映了公司 2023 年 12 月 31
日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，公司在此基础上制定了《2023 年度财务决算报告》。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的报告。
本议案已经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
新疆宝地矿业股份有限公司董事会
2024 年 5 月 8 日
议案 5：
关于《2024 年度财务预算报告》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《新疆宝地矿业股份有限公司章程》的有关规定，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的报告。
本议案已经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
新疆宝地矿业股份有限公司董事会
2024 年 5 月 8 日
议案 6：
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：