福元医药:北京福元医药股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临2024-030
北京福元医药股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于
2024 年 4 月 17 日以书面及邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 22 日在北
京以现场结合通讯表决的方式召开会议。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事 2 名）。会议由董事长黄河先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司 2024年第一季度报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：同意9 票，反对 0 票，弃权0 票。
（二）审议通过《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司 2024年度“提质增效重回报”行动方案》。
表决情况：同意9 票，反对 0 票，弃权0 票。
特此公告。
北京福元医药股份有限公司董事会
2024 年4 月 24 日